Caso Infonavit-Telra: sono state arrestate tre persone coinvolte in presunte frodi

L'ufficio del procuratore generale (FGR) ha annunciato che tre persone sono state arrestate per una presunta frode commessa contro l'Istituto del National Housing Fund for Workers (INFONAVIT) nel 2018.

È stato indicato che sono ancora in corso procedimenti legali per il reato di operazioni con rimedi di origine illegale contro «i rappresentanti legali di TELRA REALTY, S.A.P.I. de C.V., a seguito di una denuncia presentata» da INFONAVIT.

È stato inoltre specificato che le indagini sono iniziate dopo che l'allora Procuratore Generale (PGR) ha aperto un kit investigativo l'8 febbraio 2018. Questa informazione è stata rilasciata attraverso una dichiarazione rilasciata dalla stessa FGR il 1 aprile 2022.

Il documento precisava che, a seguito delle indagini, il 10 febbraio 2020, «il rappresentante legale di due degli imputati ha restituito 2 miliardi di pesos in valuta nazionale all'ufficio del procuratore generale», importo che è stato posto il 17 dello stesso mese sotto la custodia dell'Istituto per Restituire il rubato al popolo (INDEP).

Va notato che l'assegno per tale importo è stato prima nelle mani del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), perché nella sua conferenza mattutina del 10 febbraio 2020, Alejandro Gertz Manero, il procuratore della Repubblica, ha consegnato la somma milionaria al presidente.

Per quanto riguarda la situazione, López Obrador ha affermato che le risorse sarebbero state utilizzate per pagare i premi per la lotteria dell'aereo presidenziale e ha dichiarato che il recupero del denaro «non era solo dalla criminalità comune, ma anche dalla criminalità dei colletti bianchi».

AMLO ha poi chiarito: «Il pubblico ministero ci ha dato quei soldi, 2 miliardi di pesos, e poi è stato dimostrato che non era la procedura legale corretta e che quei soldi dovevano essere consegnati a INFONAVIT».

D'altra parte, la dichiarazione afferma che il 23 febbraio 2021 la società interessata ha richiesto la consegna di tale importo, che è stato inviato il 13 aprile dello stesso anno «una volta soddisfatti i requisiti legali pertinenti».

Tuttavia, parallelamente a tutto ciò che è stato affermato, le autorità della Procura stavano studiando il caso, che è stato ampliato e perseguito. Grazie al processo, «sono stati ottenuti i corrispondenti mandati di arresto, sia per il reato di operazioni con risorse di origine illegale, sia per la criminalità organizzata; il mandato di arresto è stato completato nei confronti di tre degli accusati, e altri due restano da completare».

È stato anche condiviso che la FGR sta ancora lavorando attivamente per chiarire ulteriormente i fatti dell'evento quattro anni fa. In questa situazione, a due persone è stato detto di aver saccheggiato fondi INFONAVIT per circa 5 miliardi di pesos.

La presunta frode è avvenuta durante il mandato di sei anni di Enrique Peña Nieto dopo che l'istituzione ha firmato un importante contratto per realizzare due programmi di mobilità ipotecaria e regolarizzazione del portafoglio con l'aiuto della società immobiliare E-Group e Telra Realty.

I primi a essere menzionati erano quelli che all'epoca erano i rappresentanti legali della seconda società, una società alla quale INFONAVIT avrebbe consegnato i 5 miliardi.

Nonostante i rapporti tra l'Istituto e la società siano iniziati nel 2014 con la firma di vari accordi, nel 2017 il consiglio di amministrazione di INFONAVIT ha annullato i contratti con la motivazione che il contratto era stato improprio.

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