Le bureau du procureur général (FGR) a annoncé que trois personnes avaient été arrêtées pour une fraude présumée commise contre l'Institut du Fonds national du logement pour les travailleurs (INFONAVIT) en 2018.
Il a été indiqué que des poursuites judiciaires sont toujours en cours pour le crime d'opérations avec recours d'origine illégale contre « les représentants légaux de TELRA REALTY, S.A.P.I. de C.V., à la suite d'une plainte déposée » par INFONAVIT.
Il a également été précisé que les enquêtes avaient commencé après que le bureau du procureur général (PGR) de l'époque a ouvert un kit d'enquête le 8 février 2018. Cette information a été publiée par le biais d'une déclaration publiée par le FGR lui-même le 1er avril 2022.
Le document a détaillé que, à la suite des enquêtes, le 10 février 2020, « le représentant légal de deux des accusés a restitué 2 milliards de pesos en monnaie nationale au bureau du procureur général », un montant qui a été placé le 17 du même mois sous la garde de l'Institut pour Renvoyer le volé au peuple (INDEP).
Il convient de noter que le chèque de ce montant a d'abord été entre les mains du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), car lors de sa conférence matinale du 10 février 2020, Alejandro Gertz Manero, le procureur de la République, a remis la somme millionnaire au président.
En ce qui concerne la situation, López Obrador a déclaré que les ressources serviraient à payer les prix de la tombola de l'avion présidentiel et a déclaré que le recouvrement de l'argent « ne provenait pas seulement de la criminalité ordinaire, mais aussi de la criminalité en col blanc ».
AMLO a précisé plus tard : « Le procureur nous a donné cet argent, 2 milliards de pesos, puis il a été prouvé que ce n'était pas la bonne procédure judiciaire et que cet argent devait être remis à INFONAVIT. »
D'autre part, la déclaration mentionne que le 23 février 2021, la société concernée a demandé la livraison de ce montant, qui a été envoyé le 13 avril de la même année « une fois que les exigences légales pertinentes ont été remplies ».
Cependant, parallèlement à tout ce qui a été déclaré, les autorités du parquet étudiaient l'affaire, qui a été élargie et poursuivie. Grâce au processus, « les mandats d'arrêt correspondants ont été obtenus, à la fois pour le délit d'opérations avec des ressources d'origine illégale, et pour le crime organisé ; le mandat d'arrêt a été exécuté contre trois des accusés, et deux autres restent à terminer ».
Il a également été indiqué que le FGR travaille toujours activement à clarifier davantage les faits de l'événement il y a quatre ans. Dans cette situation, deux personnes ont été informées qu'elles avaient pillé les fonds d'INFONAVIT pour environ 5 milliards de pesos.
La fraude présumée a eu lieu au cours du mandat de six ans d'Enrique Peña Nieto après que l'institution eut signé un important contrat pour mener à bien deux programmes de mobilité hypothécaire et de régularisation de portefeuille avec l'aide de la société immobilière E-Group et Telra Realty.
Les premiers à mentionner étaient ceux qui étaient à l'époque les représentants légaux de la deuxième société, une société à laquelle INFONAVIT aurait livré les 5 milliards de dollars.
Malgré le fait que les relations entre l'Institut et la société aient débuté en 2014 avec la signature de divers accords, le conseil d'administration d'INFONAVIT a annulé les contrats en 2017 au motif que le contrat était inapproprié.
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