Uruguay : Un employé de la police de Tacuarembó a volé plus de 100 000 dollars à ce siège

Le ministère de l'Intérieur de l'Uruguay a indiqué que, dans la zone comptable du quartier général de la police de Tacuarembó, dans le nord du pays, une femme cadre avait commis une fraude en détournant des fonds publics vers son compte bancaire personnel.

La manœuvre criminelle « consistait en le transfert de fonds d'un compte du siège de la police de Tacuarembó à un autre qui n'appartenait à aucune agence d'État ou entreprise privée, mais qui appartenait à lui-même », indique le communiqué du portefeuille de la sécurité.

Le détournement d'argent, au total, dépasse 4,3 millions de pesos uruguayens, un chiffre équivalent à près de 100 000 dollars américains. Le mouvement a été réalisé entre 2017 et mai 2020. Par la suite, les activités criminelles ont ralenti à la suite du changement de commandement en chef, raison pour laquelle les contrôles comptables ont été resserrés. En mars 2022, alors qu'elle était en congé extraordinaire, les manœuvres recommencent. Elle a été « détectée par un policier du service de la comptabilité », ajoute le texte.

Comme l'a rapporté le ministère de l'Intérieur, lorsque les faits ont été connus, le parquet a été immédiatement informé de ce qui s'était passé et la comptable a été démise de ses fonctions. En outre, l'ouverture d'une affaire administrative a été résolue et ses avoirs ont été retenus et « une procédure disciplinaire rigoureuse a été engagée, réglant l'ouverture d'une affaire administrative ». Un audit comptable sera également effectué au siège de Tacuarembó.

Pour sa part, le parquet a demandé la formalisation de l'enquête « pour la commission présumée de crimes répétés de fraude particulièrement aggravée » en ce qui concerne CCG.F., et il doit purger une détention préventive pendant 60 jours.

Un autre cas d'escroquerie en Uruguay

Le cas de fraude le plus important cette semaine en Uruguay s'est avéré être à Maldonado, le département de l'est du pays qui contient la célèbre ville, Punta del Este. Là, la Direction de la criminalité informatique a commencé à travailler sur plusieurs plaintes déposées auprès du bureau du procureur de San Carlos (ville du département) pour des escroqueries effectuées via WhatsApp.

Ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est qu'au moins un homme d'affaires bien connu de Maldonado s'est fait voler son identité. En utilisant leur nom, ils ont envoyé des messages via le réseau social, ou offrant de grosses sommes d'argent en dollars, à un prix de change plus avantageux que le prix légal en place, qui est actuellement d'environ 42 pesos uruguayens.

Au cours de cette semaine et de la précédente, environ huit cas présentant ces caractéristiques étaient connus, ont rapporté Maldonado Noticias. Tous ces épisodes de fraude vont être unifiés en une seule cause puisque les auteurs sont les mêmes et pourraient être opérés de l'extérieur du pays, de manière organisée.

La méthode de travail consiste à offrir un taux de change favorable et, lorsque les victimes tombent dans le piège, les fraudeurs envoient un bordereau de transfert vérifiant faussement le dépôt de dollars offert. À ce moment-là, les escroqués effectuent leurs dépôts en pesos et ne reçoivent plus jamais de réponses du vendeur de dollars.

Selon la police, tout indique qu'il s'agit d'un gang du crime organisé qui opérerait depuis l'extérieur de l'Uruguay. Il est très probable qu'il y ait plus d'une personne derrière la manœuvre, car il y a des indications de travaux préalables méticuleux pour accéder au profil des victimes à l'aide des informations obtenues dans les courriels.

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