Alias Compa und andere Mitglieder des Golfclans werden in Antioquia in Betrieb genommen

An diesem Samstag, dem 9. April, kündigte der Verteidigungsminister Diego Molano die Gefangennahme von Miguel Ángel Úsuga unter dem Namen Compa an. Dieser Kriminelle war offenbar für das Mikrohandelsgeschäft des Golfclans in Medellín verantwortlich.

„Mit dem Fall und der sofortigen Auslieferung von 'Otoniel' bricht der 'Golfclan' zusammen. Die Polizei nahm Miguel Ángel Úsuga, Alias „Compa“, gefangen, der für das Mikrohandelsgeschäft des Clans in Medellín verantwortlich war. 8 weitere Kriminelle wurden ebenfalls gefangen genommen „, kündigte der Leiter des Portfolios über seine sozialen Netzwerke an.

Die anderen Kriminellen, die im Rahmen der „Argenta“ -Strategie der Generalstaatsanwaltschaft gefangen genommen wurden, wurden identifiziert als: Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gómez Granada, Yuliany Andrea Úsuga David, Alejandra Naranjo Alarcón, Hernando Úsuga Graciano, Edwin Jahir Carmona Cifuentes und Andrew Felipe Clavijo Jimenez.

Es sei daran erinnert, dass Compa unter dem Namen Compa seine kriminelle Reise im Nordblock der ausgestorbenen Selbstverteidigungskräfte begann. Dort war er auch für die Finanzen verantwortlich, da er Erfahrung in Handelsgeschäften mit Betäubungsmitteln hatte.

Obwohl er den Nachnamen Úsuga trägt, ist alias compa nicht mit dem Häftling Dairo Antonio Úsuga David, „Otoniel“, verwandt. Die Behörden stellten jedoch fest, dass Miguel Ángel Úsuga 2010 romantisch mit der ältesten Tochter des obersten Führers des Golfclans zusammenarbeitete.

So funktionierte das Netzwerk, das die Finanzen des Clans in Medellín handhabte

Diese Personen wurden nach Angaben der Ermittlungsstelle strafrechtlich verfolgt, weil sie Vermögenswerte gewaschen und illegale Vermögenswerte des Golfclans versteckt hatten.

Die Fachdirektion gegen Geldwäsche und die Fachdirektion für das Aussterben des Herrschaftsrechts stellten in Abstimmung mit dem DIJIN der Nationalen Polizei fest, dass die Angeklagten Teil eines illegalen Netzwerks sein würden, das offenbar das Geld erhielt und hatte, das sie sagten kriminelle Struktur, die unter anderem durch Zwangsumsiedlung, Erpressung von Händlern und Viehzüchtern sowie Drogenhandel entstanden ist.

Nach Untersuchungen der Behörden wurde festgestellt, dass die Gefangenen bewegliches Vermögen, unbewegliches Eigentum und Vieh für den Golfclan erworben hatten. Ebenso gründeten sie Frontfirmen, um Ressourcen den Anschein einer Legalität zu verleihen und sie im nationalen Finanzsystem in Umlauf zu bringen.

Durch diese offenbar rechtlichen Transaktionen gelang es der kriminellen Struktur, mehr als 33 Milliarden Pesos zu waschen.

Die Verbrechen, die den neun Mitgliedern des Golfclans vorgeworfen werden, sind: illegale Bereicherung von Einzelpersonen, ein Konzert zur Begehung von Verbrechen zum Zwecke der Geldwäsche und Beratung organisierter krimineller Gruppen und organisierter bewaffneter Gruppen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird einer der Verhafteten dem Gerichtsverfahren in Freiheit ausgesetzt sein, weitere drei von ihrem Wohnort im Rahmen der Haus-zu-Gefängnismaßnahme und die anderen fünf erhielten Sicherheitsmaßnahmen im Gefängnis.

Bei der Entwicklung der Operation, die zur Gefangennahme dieser Kriminellen führte, führten die Behörden auch Suchverfahren durch.

In diesen Verfahren gelang es den Behörden, 1.154 Millionen Pesos in bar zu beschlagnahmen, die in einer Bucht versteckt waren. Wie von der Staatsanwaltschaft berichtet, wird dieses Geld einem Aussterben des Domainstaatsanwalts zur Verfügung gestellt, um die entsprechenden Verfahren voranzutreiben.

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