Fall Infonavit-Telra: Drei Personen, die an mutmaßlichem Betrug beteiligt waren, wurden festgenommen

Die Generalstaatsanwaltschaft (FGR) gab bekannt, dass drei Personen wegen eines mutmaßlichen Betrugs verhaftet wurden, der 2018 gegen das Institut des National Housing Fund for Workers (INFONAVIT) begangen wurde.

Es wurde darauf hingewiesen, dass noch rechtliche Schritte wegen der Straftat von Operationen mit Rechtsmitteln rechtswidriger Herkunft gegen „die gesetzlichen Vertreter von TELRA REALTY, S.A.P.I. de C.V., infolge einer von INFONAVIT eingereichten Beschwerde“ laufen.

Es wurde auch angegeben, dass die Untersuchungen begannen, nachdem die damalige Generalstaatsanwaltschaft (PGR) am 8. Februar 2018 ein Ermittlungskit eröffnet hatte. Diese Informationen wurden durch eine Erklärung der FGR selbst am 1. April 2022 veröffentlicht.

In dem Dokument heißt es, dass nach den Ermittlungen am 10. Februar 2020 „der gesetzliche Vertreter von zwei der Angeklagten 2 Milliarden Pesos Landeswährung an die Generalstaatsanwaltschaft zurückgegeben hat“, ein Betrag, der am 17. desselben Monats in die Obhut des Instituts für gestellt wurde Rückgabe der Gestohlenen an die Menschen (INDEP).

Es sei darauf hingewiesen, dass der Scheck für diesen Betrag zunächst in den Händen von Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lag, da Alejandro Gertz Manero, der Staatsanwalt der Republik, auf seiner morgendlichen Konferenz am 10. Februar 2020 die Millionärssumme an den Präsidenten übergab.

In Bezug auf die Situation sagte López Obrador, dass die Ressourcen für die Bezahlung der Preise für die Verlosung des Präsidentenflugzeugs verwendet würden, und erklärte, dass die Rückgewinnung des Geldes „nicht nur von der allgemeinen Kriminalität, sondern auch von der Wirtschaftskriminalität herrührte“.

AMLO stellte später klar: „Der Staatsanwalt gab uns dieses Geld, 2 Milliarden Pesos, und dann wurde bewiesen, dass es nicht das richtige rechtliche Verfahren war und dass dieses Geld an INFONAVIT übergeben werden musste.“

Auf der anderen Seite wird in der Erklärung erwähnt, dass das betroffene Unternehmen am 23. Februar 2021 die Lieferung dieses Betrags beantragt hat, der am 13. April desselben Jahres „sobald die einschlägigen gesetzlichen Anforderungen erfüllt waren“ gesendet wurde.

Parallel zu allem, was angegeben wurde, untersuchten die Behörden der Staatsanwaltschaft den Fall, der erweitert und strafrechtlich verfolgt wurde. Dank des Prozesses wurden „die entsprechenden Haftbefehle sowohl für die Straftat von Operationen mit Ressourcen rechtswidriger Herkunft als auch für die organisierte Kriminalität eingeholt. Der Haftbefehl wurde gegen drei der Angeklagten abgeschlossen, und zwei weitere müssen noch abgeschlossen werden“.

Es wurde auch mitgeteilt, dass die FGR noch aktiv daran arbeitet, die Fakten des Ereignisses vor vier Jahren weiter zu klären. In dieser Situation wurde zwei Personen mitgeteilt, dass sie INFONAVIT-Mittel für etwa 5 Milliarden Pesos geplündert hätten.

Der mutmaßliche Betrug ereignete sich während der sechsjährigen Amtszeit von Enrique Peña Nieto, nachdem die Institution mit Hilfe des Immobilienunternehmens E-Group und Telra Realty einen wichtigen Vertrag zur Durchführung von zwei Hypothekenmobilitäts- und Portfolio-Regularisierungsprogrammen unterzeichnet hatte.

Die ersten, die erwähnt wurden, waren diejenigen, die zu dieser Zeit die gesetzlichen Vertreter des zweiten Unternehmens waren, einem Unternehmen, an das INFONAVIT angeblich die 5 Milliarden geliefert hatte.

Trotz der Tatsache, dass die Beziehungen zwischen dem Institut und dem Unternehmen 2014 mit der Unterzeichnung verschiedener Vereinbarungen begannen, erklärte der INFONAVIT-Verwaltungsrat die Verträge 2017 mit der Begründung für nichtig, dass der Vertrag unangemessen war.

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