检察官要求派金融家 “k” 埃内斯托·克拉伦斯参加审判，从腐败中洗钱。

联邦检察官杰拉尔多·波利西塔周四要求，法官朱利安·埃尔科里尼将派遣另外12名被指控为 “由于腐败行为” 的谈判提供超过5亿美元的法律担保，例如金融家埃内斯托·克拉伦斯（Ernesto Clarens）进行口头审判。致Lázaro Baez，商人 Lázaro Baez，澳大利亚集团的轴心通过对公共工程做出让步，国家” .Baez，这些资金提供给克里斯蒂娜这是另一项审判起诉的重点，副总统基什内尔和前官员被起诉。

克拉伦斯被内斯托·基什纳（Néstor Kirchner）选为首选的金融家，他本来会组织他的工程设计，以便他可以转移正在调查的资金。他的公司名为Invernes，一直被怀疑这意味着 “投资内斯特”。十年来，他从一个简单的经纪人变成了Kirchnerism最强大的运营商之一，当笔记本电脑外壳爆炸时，他在2018年发表了一份声明，引起了检察官卡洛斯·斯托内利（Carlos Stornelli）和已故法官之间的混蛋。在 Mega Files 的 “遗憾” 中成为一个：克劳迪奥·博纳迪奥当时接受了他作为 “被告合作者” 的角色。

在 Infobae 访问的长达 140 页的评论中，Pollicita 检察官解释了非法协会的指定组织者贝兹将如何 “利用埃内斯托·克拉伦斯共同建立复杂的金融工程，对贝兹集团公司从该国收到的资金进行法律审查，并表示通过他被起诉的公共道路工程中的欺诈行为。”

根据检察官办公室的说法，“公共行政欺诈的非法联系与这里调查的洗钱活动之间存在着密切的联系。”为什么？根据检察官的说法，在本案中，“有可能证实，在通过公共道路工程中的欺诈行为从该国盗窃资金之后，贝兹利用了街头和回收的过程，以便可以自由处置这笔钱。这种策略是通过 “关于公共工程中不存在的费用的虚构”。

这就是为什么他强调，以前的洗钱罪行令前计划部长胡利奥·德·维多克里斯蒂娜·基什内尔与前公共工程部长何塞·洛佩兹和内斯特·基什内尔的堂兄卡洛斯·圣地亚哥·基什内尔一起受审的国家感到失望。我们目前正进入最后一个证人的最后阶段，在口头审判中，可以在年底之前作出裁决，法院本身在增加更多的听证会以进行诉讼时就反映了这一点。

调查针对 CFK 的案件的波利西塔在联邦口头法院目前正在讨论的案件中说：“在 2003 年 5 月至 2015 年 12 月期间，实施了一项腐败计划，以便在公共工程领域有能力的官员 —— 总统、部长、秘书和副总统 ——秘书-在地方当局的干预下，在负责人的捐款下，向国家公路管理局分配了大量公共资金，并分配给了圣克鲁斯省。”这样，他 “不定期地被授予Báez公司”。它收到了国家资助的近80％的作品，” 他补充说。尽管如此，他补充说：“截至2016年8月，总金额为51份合同，总金额为460亿比索，当时约为300万美元。”

波利西塔说，贝兹用这笔钱向埃内斯托·克拉伦斯提出了上诉。“他们共同开发了一个复杂的洗钱机制，利用其他被告的捐款，以独特成本为幌子，根据历届商业和金融中介机构的虚构结论。尽管它是一家公共企业，但没有真正的商业目的，但它的目的是展示其合法外观并在当时将其转换为现金，约1.6亿美元或更多。

这篇评论解释了洗钱策略会是什么样子；第一步是 “从澳大利亚建筑公司向 GOTTI SA（也是 Báez）输送至少 7.9 亿比索”。“第一家公司能够将其收入的四分之一以上转换为后者，从而将其转变为机动的桥梁公司”。目的是 “向控制因弗内斯特的埃内斯托·克拉伦斯提供资金，后者委托GOTTI SA进行财务管理”，同时 “在澳大利亚建筑业最大的公开展览会上清除非法来源的资金”。

检察官办公室表示，第二步是 “通过模拟不存在的成本从Báez集团提取资金，这些成本似乎是与GOTTI SA公共工程所需的共同成本有关的运营。”按假设成本计算，来自65家供应商的8,000多张发票总额为6.77亿比索。

演习的第三阶段出现在为集团以外的公司提供资金会计担保时。他解释说，在这些金融家中，主要金融家由克拉伦斯集团控制，该集团 “使他们能够远离资金的距离，将其转换为现金，从而破坏了可追溯性”。“从2005年1月（第一次资金转移时）到2009年12月扣除Invernest的最后一张支票为止，所有这些都是同时发生的。”他补充说。

克拉伦斯对此案的起诉书于2020年11月到达。联邦商会于2021年9月确认了对主要被告的起诉，并裁定其他涉案人员缺乏法律依据。该案仍在对几名嫌疑人进行调查，但检察官要求他接受审判，因为他了解到针对一群与克拉伦斯有关的人的证据的分析已经完成。他们是阿尔贝托·爱德华多·迪詹尼，圭多·圣地亚哥·布隆多，拉斐尔·马泰奥·穆里尼，塞萨尔·杰拉尔多·安德烈斯和安德烈斯·凯奇安，阿曼多·奥莱德，赫克托·丹尼尔·多尔迪和玛丽亚·朱莉娅·西斯，安德烈·丹妮拉·坎丁，马丁·塞缪尔·雅各布斯和埃米利奥·卡洛斯·马丁。

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