根据@@ 国际货币基金组织（IMF）的要求，阿根廷的加密货币交易所可能需要遵守反洗钱规则，并在今年向有关当局报告。
金融信息股（CRF）是负责分析，处理和传输信息以防止和防止洗钱和资助恐怖主义的机构，正在寻求将加密货币服务提供商添加到其名单中有义务报告和记录客户交易的实体。
这是由一位直接了解该主题的消息人士向 Bloomberg Line 传达的。如前所述，这个想法是在今年发布新法规。如果是这种情况，加密资产公司将需要实施程序来了解其客户并报告使用数字资产的可疑交易。就金融情报室而言，它没有在这方面发表任何官方声明。
监管
自2009年开始使用加密货币以来，加密货币引起了全世界的极大兴趣。那些寻求投资这种货币的人都知道这种货币的变化，价值和市场行为。但是，他们并不是唯一对加密资产感兴趣的参与者：现在，各州也在瞄准加密资产并要求对其进行监管。
2013年，比特币录得急剧上涨，达到1000美元；这一事实标志着一个转折点，并提醒人们开始考虑加密货币的重要性。Worldsys（一家为监管合规和洗钱开发解决方案的RegTech公司）的首席执行官 bHernánPiñeiro 说：“到目前为止，很少有国家通过了有关加密货币的法规，但是在其中一些国家，法案已经在处理，测试和研究委员会中。预防）。
阿根廷人
应该记住，在阿根廷，国家立法者圈子董事会成员全民阵线代表莉莉安娜·施温特（Liliana Schwindt）和马科斯·克莱里（Marcos Cleri）的代表提出了一项法案，旨在规范密码学。Juntos por el Cambio Ignacio Torres的副手还签署了一个项目，该项目得到了该国多家交易所的批准。
“尽管事实上仍然没有对加密货币的监管或中央监管机构，但已经开始进行税务审计。自第796/2021号法令以来，使用加密货币进行交易的公司将按抵免税和银行借记卡征税。这样，它不会直接落在最终买家身上，而是落在进行交易的钱包的收款账户上。同时，根据AFIP第4164/2019号决议，当地交易所以及支付服务提供商必须每月提交有关其交易的信息制度，” Worldsys本周表示。
另一方面，所得税也涵盖以加密货币进行的交易，因为法律将买卖 “数字货币” 的结果视为利润。
在增值税方面，交易加密资产的用户无法获得，因为他们不属于任何受监管的类别。但是，交易所向用户收取的佣金由联邦公共收入管理局（AFIP）监管的增值税支付。
Worldsys表示，在区域层面，有两个案例对加密货币监管持明确立场：“唯一允许使用加密货币的国家是萨尔瓦多，那里的比特币被公认为法定货币。因此，使用这种货币进行的任何操作都将受到影响以美元进行的交易的相同法规的约束。相反，玻利维亚就是这种情况，其中央银行已禁止使用和销售加密货币。在这个国家，使用这种付款方式买卖产品和服务是非法的。”
他们总结说，就阿根廷而言，“我们正在等待根据国际货币基金组织（IMF）的要求制定新的法规，以实现与阿根廷的协议。”
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