La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones a la empresa de intercambio de oro Jood SARL, señalada por operar bajo la supervisión de la entidad financiera libanesa Al Qard al Hassan, la cual, según las autoridades estadounidenses, actuó siguiendo instrucciones de Hezbolá para presentarse como una organización no gubernamental e incrementar sus fuentes de financiación. Según informó el Departamento del Tesoro, la medida también afecta a dos personas: Alí Qasir, identificado como miembro del equipo financiero de Hezbolá en Irán, y Andrei Borisov, ciudadano ruso señalado como empleado de una empresa que mantiene vínculos con Hezbolá. La decisión, anunciada este martes, busca limitar el acceso de estos individuos y entidades al sistema financiero internacional y cortar presuntos canales de financiación a la formación chií libanesa.
De acuerdo con la comunicación oficial recogida por el medio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “Hezbolá es una amenaza para la paz y la estabilidad en Oriente Próximo” y enfatizó la intención de la administración estadounidense de aislar a esta organización del sistema financiero global. Bessent añadió que el objetivo es contribuir a que Líbano tenga la oportunidad de recuperar la paz y la prosperidad, conforme a las declaraciones difundidas por el organismo.
El Departamento del Tesoro detalló que las sanciones incluyen el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y organizaciones señaladas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, advirtió que tanto ciudadanos estadounidenses como de otros países que participen en transacciones con los individuos o entidades sancionadas se exponen a sanciones civiles o penales. Según consignó el Departamento, este tipo de restricciones forma parte de una estrategia más amplia enfocada en obstaculizar las fuentes de recursos financieros de Hezbolá, identificado por Washington como uno de los principales actores considerados una amenaza para la región.
En el anuncio, el Departamento del Tesoro expuso que la empresa Jood SARL ha mantenido operaciones relevantes en el ámbito del oro, siendo utilizada como mecanismo para recaudar fondos en beneficio de Hezbolá. Al Qard al Hassan, la entidad financiera bajo la que opera Jood SARL, había sido previamente identificada por las autoridades como una estructura relacionada con el grupo chií, que emplea métodos diversos para asegurar su financiamiento y el desenvolvimiento de actividades a nivel internacional.
Alí Qasir, uno de los sancionados, desempeña un rol central en el entramado financiero de Hezbolá, según la información divulgada. Por otro lado, el ciudadano ruso Andrei Borisov fue señalado como empleado de una compañía que mantiene lazos con la organización libanesa, sin revelar detalles adicionales sobre las supuestas actividades que motivaron su inclusión en la lista negra de la OFAC.
El medio también detalló que la inclusión de estas sanciones representa una continuación de las políticas adoptadas por Estados Unidos frente a organizaciones clasificadas como terroristas, y se inscribe en los esfuerzos internacionales para obstaculizar el movimiento de recursos, bienes o activos con posible destino a operaciones que, según la administración estadounidense, amenazan la seguridad regional en Oriente Próximo.
Estas medidas forman parte de una serie de acciones adoptadas durante los últimos años para enfrentar lo que Washington califica como esquemas de financiamiento ilícito conducidos por grupos armados y sus redes de apoyo. Las restricciones impuestas a las propiedades y a los intereses relacionados tienen el propósito de impedir el uso del sistema bancario y financiero internacional por parte de los sancionados, y de limitar la capacidad operativa de Hezbolá y su red de colaboradores, según recogen documentos oficiales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.