Luis Díaz Jr., de 74 años, y su hijo, Luis Javier Díaz, de 49, fueron arrestados este miércoles por la mañana en Doral, ciudad ubicada en el condado de Miami-Dade, acusados de haber lavado dinero con funcionarios del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Los hombres son propietarios de Miami Equipment & Export Co., una empresa exportadora de equipos de construcción en Florida, Estados Unidos.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló que ambos transfirieron "ilegalmente" más de 100 millones de dólares a cuentas bancarias extranjeras, pertenecientes a funcionarios chavistas y otros, en nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.
"Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de USD 100 millones a los Estados Unidos", declaró Preet Bharara, fiscal federal de Manhattan.
Los empresarios fueron denunciados ante una corte federal de Manhattan por "conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia".
Este caso está enmarcado en una serie de investigaciones del Departamento de Justicia norteamericano cuyo foco estuvo centrado en individuos vinculados al régimen de Maduro y sus responsabilidades en esquemas de sobornos y narcotráfico.
En 2012, Miami Equipment & Export Co recibió 4,36 millones de dólares del consorcio venezolano, de los cuales USD 1,45 millones fueron destinados a una empresa portuguesa controlada por un venezolano, con vínculos con funcionarios chavistas, consigna La Patilla.
LEA MÁS: Las tres acciones que propuso la Asamblea Nacional para salir de la crisis monetaria en Venezuela
De los fondos restantes, cerca de 2,55 millones de dólares se destinaron a una compañía de las Islas Vírgenes Británicas controlada por ejecutivos del consorcio venezolano, mientras que los Díaz recibieron 87.218 dólares, según las investigaciones.
En ese mismo período, la empresa española que era controlada por el empresario con vínculos chavistas recibió al menos 17 millones de dólares, agregó la denuncia.
Otros 41,4 millones de dólares, por su parte, se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas.
Últimas Noticias
Antes de Artemis II, una historia poco conocida revela cómo el Perú aportó al viaje a la Luna y conserva rocas traídas por misiones Apolo
La nueva misión tripulada hacia la Luna no solo marca un avance científico, sino que también resalta la participación peruana en la carrera espacial
Con 10 jugadores, Italia empata 1-1 ante Bosnia en el alargue en busca de regresar a un Mundial tras 12 años
La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, intenta sacar su pasaje el Stadion Bilino Polje. Mateo Retegui salió reemplazado a los 43 minutos para reacomodar al equipo tras la expulsión de Alessandro Bastoni. Televisa ESPN y Disney+
Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos
Entre los fallecidos se encuentra el subdirector operativo de la corporación
ANSES le devolverá a Chubut 48 mil millones de pesos
El gobernador Ignacio Torres, firmó este martes un acuerdo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mediante el cual el Estado nacional se compromete a saldar la abultada deuda
Resultado Super Astro Sol hoy 31 de marzo
El primer sorteo del día ya cuenta con sus números ganadores; puede consultarlos a continuación
