Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio por válido un operativo en el que se encontró droga en el vehículo de Paul Oswald Morani en Corrientes
Condenaron en Miami al argentino que admitió haber transferido USD 350 millones a EEUU para eludir el cepo cambiario
Un tribunal federal de Florida sentenció a Paul Oswal Morani a tres años y medio de cárcel, que comenzará a cumplir en junio próximo. Había alcanzado un acuerdo de culpabilidad con los fiscales y lo multaron con 40 mil dólares
Un argentino se declaró culpable en Miami de operar un esquema de lavado de 350 millones de dólares
Con nacionalidad estadounidense, Paul Oswal Morani aceptó su responsabilidad de transmisión de dinero sin licencia ante un tribunal federal. La división Interpol de la PFA arrestó a su pareja en el country Santa Bárbara de Tigre, en junio pasado
La sombra en Argentina del misterioso Paul Oswald Morani, acusado de lavar $350 millones de dólares en Miami
Con nacionalidad estadounidense, Morani se registró como empresario en el país: creó más de diez empresas en los últimos 20 años. La división Interpol de la PFA arrestó a pedido de la Justicia norteamericana a su pareja en el country Santa Barbara de Tigre, acusada de ser su operadora: la mujer cobraba la Asignación Universal
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