Estas serían las propiedades de Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, investigadas por presunto lavado de activos
Las autoridades centran su indagación en veinte propiedades vinculadas al empresario, presuntamente utilizadas en una operación de ocultamiento de fondos ilegales dentro del denominado esquema ‘La Patrona’ que perjudicó a la Dian
Luis Colmenares sobre la investigación al papá de Laura Moreno: “Personas habituadas al delito”
El endurecimiento del proceso penal y la magnitud del esquema bajo inspección reabren debates sobre los límites entre justicia e influencia empresarial en Colombia
Las pruebas de la Fiscalía por lavado de activos contra el papá de Laura Moreno, implicada en el caso Colmenares: le imputarán cargos
El ente acusador vinculó al empresario Jorge Moreno con el caso ‘La Patrona’, uno de los mayores desfalcos tributarios que logró evadir a la Dian mediante empresas de papel. Además, la Fiscalía también acusa al empresario de presunto enriquecimiento ilícito
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