Orquestó una megaestafa de USD 30 millones a los bancos, escapó a Dubái y el FBI ofrece USD 150.000 por su captura
Mary Carole McDonnell, exdirectora ejecutiva de Bellum Entertainment, fingió ser heredera de una fortuna aeronáutica para defraudar al sistema financiero en los condados de Los Ángeles y Orange. Las autoridades rastrean su paradero en los Emiratos Árabes Unidos
Casación confirmó condenas por la estafa de Bolsafe que dejó 459 damnificados en Santa Fe
La megaestafa ocurrió entre 2003 y 2012 y se condenó a su principal responsable a 15 años de cárcel
Caso Conexión Ganadera en momento clave: damnificados definen si aceptan plan para recuperar parte del dinero
Los afectados por la megaestafa en Uruguay tienen la oferta de cobrar USD 35 millones en 60 días, lo que les dejaría un porcentaje menor a cada uno; abogados cierran acuerdos
Megaestafa ganadera en Uruguay: proponen distribuir 35 millones de dólares entre los damnificados de Conexión Ganadera
Está corriendo un plazo para que los estafados por el fondo ganadero puedan negociar una distribución anticipada de dinero procedente de la venta de ganado; un 85% de los créditos del concurso deben estar de acuerdo para que concrete el acuerdo
Estafa en La Rioja: ofrecían trabajos falsos en un reconocido festival de música y engañaron a 400 personas
Por el momento, cuatro hombres fueron imputados en la causa. Las víctimas exigen la devolución de las sumas transferidas. De acuerdo con el relato de los damnificados, algunas personas pagaron hasta $350 mil en concepto de “gastos” de uniforme
Megaestafa inmobiliaria en Córdoba: más de 4.500 denuncias, otro detenido y la pista sobre las empresas en el exterior
Los dueños de la firma de Márquez y Asociados ya fueron indagados por el fiscal que investiga la causa. Además, apuntan a más personas del círculo de los imputados por asociación ilícita y estafa
Preocupación por la megaestafa inmobiliaria en Córdoba: crecen las denuncias y temen por el estado de la empresa
Ya hay cerca de 4.000 presentaciones contra Márquez y Asociados y advierten que hay más involucrados en la operatoria que prometía “casa llave en mano”. Estiman que podría haber cerca de 30 mil damnificados