Documentos muestran cómo el ELN negoció armas por cocaína con el primo de Bashar al‑Asad mientras hablaba de paz con Petro
La investigación muestra cómo se coordinó un intercambio ilícito con intermediarios internacionales y la intervención de la DEA, que culminó en la captura y juicio de Antoine Kassis. Además, se detallan movimientos de millones de dólares transformados en criptomonedas para financiar la operación
Estarían ofreciendo dinero para desprestigiar a Abelardo de la Espriella en redes sociales: su partido presentó una denuncia penal
El Movimiento Defensores de la Patria radicó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presunta injuria y calumnia, señalando la existencia de un esquema coordinado y financiado para difamar al precandidato presidencial
John K. Hurley viaja a México: en la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia EEUU
El subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera de EEUU, viene a CDMX para desmantelar grupos criminales en México
Susana Villarán: PJ fijó inicio de juicio oral en septiembre por presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS
La exalcaldesa afronta cargos por colusión, lavado de activos y asociación ilícita tras presuntamente aceptar millones de dólares de constructoras brasileñas
Corte Suprema confirmó la condena contra Aída Merlano por violación de topes electorales en campaña
La excongresista deberá pagar una pena privativa de la libertad y una multa que asciende a más de $3.000 millones
Al menos 12 candidatos de las elecciones del 6 de junio recibieron financiamiento ilícito: UIF
El titular de la unidad, Santiago Nieto, hizo tal anuncio sin mencionar nombres ni partidos, aunque señaló que será el INE el que determine si hubo delito electoral en cada uno de los casos
Tercer candidato a gubernatura es investigado por financiamiento ilícito en campaña
El candidato del PAN-PRI-PRD habría sido identificado dentro de un presunto esquema triangulación de recursos
