Detienen en Texas a mexicano acusado de fraude piramidal que dejó más de 4 mil víctimas
Isaac Andrey “N” fue capturado en Texas, deportado a México y presentado ante un juez en Sinaloa; permanecerá en prisión preventiva mientras se define su situación jurídica por un presunto esquema de falsas inversiones
Caso Lili Pink: Fiscalía vincula a empresa de preservativos masculinos como pieza clave en el esquema de lavado
La Fiscalía sumó a Unique International S.A.S, fabricante de preservativos masculinos, al entramado de compañías investigadas por contrabando y lavado de activos, tras hallazgos de domicilios compartidos y operaciones financieras sin justificación
Estas son las empresas fachada que EEUU vinculó con Mónica del Rosario, hija de El Mayo Zambada
Desde el año 2007 la descendiente del narcotraficante sinaloense fue relacionada con actividades criminales
Uno a uno: los métodos que Zhi Dong Zhang, broker chino del CJNG, usaba en México y el mundo para traficar drogas
El periodista Óscar Balderas señaló que este operador del cártel de “El Mencho” está al nivel de “El Chapo” o “El Mayo” Zambada, pero con un perfil discreto
Quién es Alain Bibliowicz, el colombiano al que acusan de liderar red que lava dinero a organizaciones criminales en Estados Unidos
Este sujeto, de 51 años, fue señalado de coordinar un esquema que blanqueaba capitales de organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico. Entre sus clientes figura el temido Cartel de Sinaloa
A la cárcel 11 personas por robarle miles de millones al sistema de salud: se inventaban empresas de papel y trabajadores inexistentes
La red criminal aprovechó beneficios económicos de emergencia para canalizar recursos usando empresas ficticias y trabajadores inexistentes
Capturaron banda que creó empresas ficticias para lavar dinero para el Clan del Golfo
Con la fachada de 11 empresas textiles la estructura criminal logró lavar cerca de 100 millones de dólares producto del narcotráfico
