Así identificaron empresa fachada en Bucaramanga que lavaba millonarias sumas de dinero de la minería ilegal desde hace una década
El esquema financiero construido a partir de facturación y reportes tributarios reflejaba movimientos millonarios que, en realidad, ocultaban recursos generados por actividades ilícitas
Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo
Las autoridades informaron que aparentaba manejar residuos peligrosos
Judicializan a nueve personas que habrían lavado más de $ 33.000 millones del Clan del Golfo
Los procesados habrían prestado su nombre para adquirir bienes muebles, inmuebles y ganado. Adicionalmente, fueron constituidas empresas fachada para dar apariencia de legalidad a los recursos
Últimas Noticias
Barcelona: la previsión meteorológica para este 6 de septiembre
Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas
Denuncian modalidad de robo con Yape en aeropuerto: pasajera acusa a personal de transferir S/ 300 desde su celular
Una joven relató que detectó la operación minutos después de entregar su teléfono para una verificación de documentos y aseguró que el trabajador le devolvió el dinero tras ser confrontado. Posteriormente, presentó una denuncia y el aeropuerto informó que tomó medidas mientras continúan las investigaciones
Lista de los 10 videos en YouTube que son tendencia en Argentina este día
Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo
Boca se deja empatar de Gimnasia en el tiempo añadido
Bad Bunny gana su primer Emmy gracias a su espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl