El norteamericano que lavó dinero de Daniel Muñoz y sigue prófugo, había sido reportado por giros sospechosos un año y medio antes de la causa de cuadernos

Sean Sullivan iba a desarrollar el proyecto hotelero en Turks and Caicos. La FinCEN había alertado sobre sus movimientos de dinero en ese país

Pidieron elevar a juicio oral y público a los testaferros que ayudaron a Daniel Muñoz a lavar dinero en el país

El fiscal Carlos Stornelli firmó el requerimiento para finalizar la instrucción del caso

El Consejo de la Magistratura desestimó las denuncias contra el juez Luis Rodríguez, acusado de cobrar una coima millonaria para favorecer a Daniel Muñoz

Había sido denunciado de haber recibido un soborno para beneficiar al ex secretario de Nestor Kirchner. Según la instrucción realizada por el organismo, no se encontraron pruebas que corroboraran el presunto pago del soborno, ni tampoco de un enriquecimiento patrimonial

Caso Cuadernos: revocaron los decomisos de propiedades y mansiones vinculadas a Daniel Muñoz

El entorno del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner es investigado por lavado de dinero

Causa contra Muñoz por lavado de dinero: la estrategia de la viuda y el resto de los acusados de cara al juicio

El ex secretario de Néstor Kirchner está apuntado de actuar como testaferro y de sacar del país más de 70 millones de dólares

La fiscalía pidió elevar a juicio a familiares de Daniel Muñoz y ex funcionarios kirchneristas

Es por el tramo internacional de la plata que movieron Muñoz y sus testaferros para comprar propiedades. Ahora opinarán las querellas y los acusados si la investigación está completa. El juez Bonadio definirá si esta parte pasa a juicio oral

Detectan y embargan bienes del abogado que defendió a la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario de Kirchner

El juez Claudio Bonadio mandó exhortos a diferentes países donde fueron detectados activos de quienes asesoraron para mover el dinero obtenido por Muñoz

Nueva ronda de indagatorias por el lavado de Daniel Muñoz: familiares, financistas y un escribano de los Kirchner

La hermana, la madre y el ex cuñado de Carolina Pochetti deberán declarar a fines de mayo. También fue citado Leandro Albornoz. Investigan las maniobras de lavado del ex secretario de Néstor Kirchner

La Justicia confirmó los procesamientos por el lavado de dinero de Daniel Muñoz y liberó al secretario de Cristina Kirchner

La Cámara Federal confirmó los procesamientos de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz, y Víctor Manzanares. En tanto, se resolvió dejar en libertad a Isidro Bounine

Nuevos allanamientos y sospechosos demorados en la causa por el lavado de dinero de Muñoz

La madre, la hermana y el ex cuñado de Carolina Pochetti y otras cuatro personas ligadas a la cadena del manejo de dinero fueron demoradas en medio de procedimientos ordenados por Claudio Bonadio

Desde Turks and Caicos no muestran entusiasmo por devolver el dinero de la corrupción del secretario de Kirchner

Llegó una respuesta desde el paradisíaco archipiélago donde Daniel Muñoz invirtió algo más de 30 millones de dólares

Abrieron las declaraciones juradas de Luis Rodríguez, el juez acusado de recibir coimas: cuál es su patrimonio

Fue en el marco de la investigación del Consejo de la Magistratura sobre sus bienes, luego de que fuera acusado por tres arrepentidos de las causa de los cuadernos de haber cobrado un soborno millonario para favorecer a Daniel Muñoz, ex secretario privado de los Kirchner

Avanza la investigación sobre el juez Luis Rodríguez: abrirán las declaraciones juradas

Lo hará la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura que investiga su patrimonio. Infobae obtuvo las que son de acceso público. El magistrado fue señalado por tres arrepentidos en la causa de los cuadernos de haber cobrado una coima millonaria para frenar la investigación contra Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner

Ordenaron seis nuevas detenciones por la ruta internacional del dinero de Daniel Muñoz, el ex secretario de Kirchner

Se trata de un grupo de abogados y contadores de Miami y Turks and Caicos que actuaron en el entramado de las sociedades. También se ordenó la captura de un mexicano que actuó como testaferro

Realizarán una marcha al Consejo de la Magistratura para pedir la destitución del juez Luis Rodríguez

Bajo la consigna "sin justicia no hay república", la movilización que cuenta con el apoyo de referentes del oficialismo se llevará a cabo este jueves desde las 18:30

Habló por primera vez el bróker que recomendó a Daniel Muñoz comprar propiedades en los Estados Unidos

En diálogo con Infobae explicó su rol en el caso que investiga el dinero del ex secretario de Néstor Kirchner, dijo que sólo propuso la compra de tres departamentos en Miami y uno en Nueva York, y que nunca sospechó el origen ilícito del dinero. "No soy testaferro de nadie ni lo seré", aseguró

Los tres ejes sobre los que avanzará el Consejo de la Magistratura en la investigación contra el juez Luis Rodríguez

Es el magistrado acusado por tres arrepentidos en la causa de los cuadernos de cobrar una coima millonaria para favorecer al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y su entorno

Video: Carolina Pochetti fue a Comodoro Py para notificarse de su liberación

La viuda del ex secretario de Néstor Kirchner acusó de extorsión a una presunta testaferro en el caso de los cuadernos

En su declaración como arrepentida, Carolina Pochetti aseguró que le giró tres millones de dólares a Elizabeth Ortíz Municoy porque la amenazaba de hablar con los medios

El Consejo de la Magistratura ordenó las primeras medidas de prueba para investigar a Luis Rodríguez

Se trata del juez federal acusado de recibir una coima de USD 10 millones para beneficiar al ex secretario de los Kirchner. Por ahora, Carolina Pochetti no será llamada a declarar ante la Comisión de Disciplina pero sí pedirán su declaración

Nueva denuncia contra el juez Luis Rodríguez: el Colegio de Abogados pidió su destitución

El magistrado fue acusado de recibir una coima de USD 10 millones de dólares para beneficiar al ex secretario de los Kirchner

Convocan a una marcha para pedir la destitución del juez Rodríguez, acusado de cobrar coimas

Con la consigna "Sin Justicia no hay República" piden el juicio político para el magistrado acusado de recibir 10 millones de dólares para proteger al ex secretario privado de Néstor Kirchner. La manifestación será el 28 de febrero en el Consejo de la Magistratura

Campillo nunca mencionó al empresario que dice haber sido extorsionado

Según pudo constatar Infobae, en las declaraciones del ex ministro de Hacienda de Santa Cruz nunca se menciona a Pedro Etchebest

La viuda de Muñoz: "No sé si la plata era de Néstor o la compartían, es un secreto que se llevaron los dos a la tumba"

En su declaración, a la que accedió Infobae, Carolina Pochetti brindó detalles de la relación de su marido con el ex presidente

Las declaraciones de Pochetti y otros arrepentidos que complican al juez Rodríguez

Infobae accedió a la resolución con el procesamiento de todos los implicados en la maniobra de lavado de dinero de Daniel Muñoz y sus testaferros

La viuda del ex secretario de Kirchner reveló que parte del dinero ilegal está invertido en el archipiélago de Turks and Caicos

Acusaron al juez federal Luis Rodríguez de cobrar una coima de USD 10 millones para proteger a Daniel Muñoz

Carolina Pochetti, viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, aseguró haberle pagado una suma de varios millones de dólares al magistrado federal. En la misma línea el fiscal Carlos Stornelli confirmó que el pago se realizó por pedido de Daniel Muñoz vía su abogado Miguel Ángel Plo

Una extraña visita quiso ver a la viuda del secretario de Kirchner en la cárcel antes de que se arrepintiera

Otra de las acusadas en el caso, arrepentida y liberada, llamó por teléfono a Carolina Pochetti para que recibiera a un amigo que tenía un mensaje y un bolso para entregarle

El juez Bonadio aceptó a la viuda de Daniel Muñoz como arrepentida, pero seguirá presa

El magistrado finalmente avaló el acuerdo que la mujer había alcanzado con los fiscales

La viuda de Daniel Muñoz declaró durante cinco horas ante Bonadio pero todavía no fue aceptada como arrepentida y seguirá presa

La mujer fue trasladada nuevamente a la cárcel de Ezeiza