Cuadernos de las coimas K: los empresarios arrepentidos podrían perder los beneficios del blanqueo

Se filtraron nombres de directivos de empresas involucradas en la causa que se habrían acogido al sinceramiento fiscal. Los interrogantes sobre el alcance de la amnistía penal e impositiva en caso de ser procesados por Bonadio

Más de un centenar de argentinos blanquearon $3.100 millones que tenían ocultos en firmas offshore abiertas por Mossack Fonseca

Fue luego de quedar expuestos a partir de las revelaciones de los Panama Papers. Incluyen propiedades, cuentas bancarias y acciones.

Marcos Peña sobre el blanqueo de Dujovne: “No damos por cierta la información”

En el Gobierno sospechan de una operación política. La AFIP ya inició una investigación interna por la posible filtración

Tráfico de información de la AFIP: el juez dijo que "es probable" que se realicen más detenciones

Además, cinco de las seis personas que fueron apresadas ayer se negaron a declarar. Buscan al dueño de la empresa involucrada

Blanqueo a medias: la plata seguirá fuera de la Argentina

El Estado tapó agujeros fiscales con la recaudación del impuesto especial. Pero la incertidumbre política y económica frenan el derrame de los dólares sincerados a inversiones productivas

El Gobierno analiza prorrogar el blanqueo, pero necesita el aval del Congreso

Si bien creen que el proceso fue exitoso -se sinceraron casi USD 135 mil millones-, en el Ejecutivo están analizando alternativas para extender el régimen que vence el 31 de marzo

Una jueza confirmó que los familiares de funcionarios pueden ingresar al blanqueo de capitales

La magistrada María Biotti rechazó un amparo presentado por el diputado nacional Felipe Solá, para que se declare la inconstitucionalidad del decreto. El legislador del Frente Renovador apeló la decisión

Un juez rechazó la suspensión del decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar al blanqueo

El magistrado federal Ernesto Marinelli no hizo lugar a un planteo del diputado Solá. Ahora debe decidir si declara inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia

Jueces pidieron al Gobierno un informe sobre el decreto que abre el blanqueo para familiares de funcionarios

Son dos magistrados federales que deben resolver si suspenden la medida. El Poder Ejecutivo debe contestar las demandas en su contra

La AFIP reforzó el secreto fiscal para los clientes de bancos

El organismo recaudador dispuso por Resolución General 3952 que las entidades financieras no podrán pedir datos tributarios a clientes

Los argentinos habrían respondido mejor que los brasileños al blanqueo de activos

Nominalmente los primeros exteriorizaron en efectivo USD 4.600 millones, pero llegarían a USD 8.000 millones, mientras que los segundos sinceraron unos USD 16.000 millones por todo concepto

El perfil del blanqueador: de dónde sale la plata y cuánto depositan

Macri, después del Papa: a la espera del blanqueo y el repunte de la economía en 2017

El Presidente cree que empieza a haber signos de recuperación y el equipo económico alimenta ese optimismo con datos. ¿El año que viene empiezan los cambios de ministros?

Ampliaron el alcance del blanqueo al rescate de seguros en el exterior

Se trata de cubrir un vacío que no había contemplado la Ley 27260 de Sinceramiento Fiscal. La resolución se publicó hoy en el Boletín Oficial

Blanqueo en efectivo: la AFIP flexibilizó el mecanismo para activos atribuidos a parientes

Lo hizo a través de la Resolución General 3943 que publicó en el Boletín Oficial. Facilidades para avalar las valuaciones de los activos

No habrá inversiones y blanqueo sin pacto de fiducia

Por Roberto Porcel

Dudan que ingresen al blanqueo muchos argentinos que tienen dinero sin declarar en Miami o Nueva York

Así lo planteó un estudio de abogados con oficinas en Miami que mantuvo reuniones con clientes en Buenos Aires. Estados Unidos no tiene ningún convenio de información con Argentina ni con la OCDE. Tiene tratados particulares que son mucho más limitados

El dólar subió por temor a que el fallo de la Corte afecte al blanqueo

El humor de los inversores se vio opacado por la decisión del máximo tribunal de justicia. Creen ahora que podría afectar no sólo al plan oficial de sinceramiento fiscal sino a las inversiones que vendrán. Hay escepticismo en el corto plazo

Prat-Gay: "El programa financiero va a depender mucho de los resultados del régimen de transparencia fiscal"

El ministro de Hacienda disertó en un seminario donde alertó de que no había otro camino que los cambios graduales. Dijo que la inflación está bajando y advirtió que “no hay un escenario alternativo si la economía no crece”. Fue optimista con las perspectivas a futuro

Blanqueo: los activos no declarados por los argentinos en el exterior llegarían a USD 400.000 millones

Si bien Indec informa un poco menos de la mitad de ese monto, las consultoras privadas dicen que está subestimado por el organismo oficial. Creen que fácilmente el Gobierno podrá mostrar un nivel de adhesión de USD 50.000 millones

Las financieras locales les piden a sus clientes que adhieran al blanqueo

Creen que no quedarán muchas “guaridas” donde esconder el dinero no declarado. Y dicen que será más difícil hacer negocios con inversores que tengan fondos en “negro”