Cómo era el mecanismo en el Banco Central de Ecuador que permitió el lavado de dinero de Alex Saab durante el gobierno de Rafael Correa

El gerente de la entidad financiera presentó los datos ante la comisión del Congreso ecuatoriano que investiga los negocios del colombiano acusado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro

Alex Saab armó un sistema que habría ayudado a lavar USD 2.000 millones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa

El mecanismo de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela habría operado entre 2009 y 2014 según investiga la Comisión de Fiscalización del Congreso ecuatoriano

Exportaciones ficticias por USD 2.000 millones entre Ecuador y Venezuela revelarían los nexos entre Álex Saab y Rafael Correa

Entre 2009 y 2014 se habrían falseado transacciones entre ambos países

Este es Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab que se daba una vida de lujos junto al testaferro de Maduro y ahora es prófugo de la justicia

El jueves pasado fue acusado, junto a otros cuatro sujetos, de lavar dineros producto de entramados de sobornos vinculados con contratos de las cajas del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, su historia con Saab comenzó mucho antes

La Justicia de Estados Unidos abrió un nuevo proceso contra Alex Saab y otros ciudadanos colombianos

El empresario barranquillero tiene una orden de extradición por parte de EEUU, la cual fue aprobada por las autoridad de Cabo Verde

Lujos, bienes y anonimato: este es Álex Saab, el señalado testaferro del régimen venezolano

El descendiente libanés inició como comerciante en su natal Barranquilla. Gracias a sus vínculos con la dictadura venezolana, el empresario construyó un entramado de poder e influencia alrededor del mundo.

La abogada bogotana que investiga la DEA por posible vinculación con el testaferro Álex Saab

El diario El Tiempo reveló extractos bancarios y giros internacionales del continente asiático que vincularían a Adrina Martínez con Ález Saab.

EEUU sancionó a otras tres personas y 16 empresas por sus vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro

El Departamento del Tesoro norteamericano incluyó en su lista negra a familiares de Alex Saab, quien es señalado como uno de los testaferros del chavista