La cuenta bancaria utilizada para recaudar donativos en apoyo a Cuba cumple con todos los controles regulatorios en México, aseguró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medio de la polémica generada por esta iniciativa.
De acuerdo con el organismo regulador, encabezado por Ángel Cabrera Mendoza, la apertura de esta cuenta en Banorte se realizó conforme a las disposiciones vigentes del sistema financiero mexicano.
CNBV descarta irregularidades en cuenta para donativos a Cuba
El presidente de la CNBV afirmó que la cuenta, abierta por la asociación civil Humanidad con América Latina, “cumplió con todos los controles que exige la regulación en México”.
Incluso, subrayó que abrir una cuenta bajo estas condiciones no representa ninguna irregularidad, siempre que se respeten las normas de identificación de usuarios, prevención de lavado de dinero y supervisión financiera.
La autoridad también dejó claro que, mientras se cumplan estas reglas, no existe motivo de observación por parte del regulador.
Banorte garantiza supervisión y monitoreo de operaciones
Por su parte, Banorte aseguró que la cuenta cumple con la regulación vigente y fue aperturada bajo sus políticas internas y controles establecidos.
El banco detalló que todas las cuentas abiertas:
- Se integran con un expediente completo
- Cumplen con la normatividad aplicable
- Son sujetas a monitoreo constante de operaciones
Además, reiteró que su prioridad es garantizar la confianza de los clientes y el correcto funcionamiento del sistema financiero.
Donativos se canalizan a través de una asociación civil autorizada
Los recursos recaudados son gestionados por la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual cuenta con autorización para recibir aportaciones voluntarias en México.
Esta organización fue la encargada de abrir la cuenta bancaria para canalizar los apoyos destinados a la población cubana, en el contexto de una campaña impulsada por artistas, intelectuales y figuras públicas.
Cuenta para apoyo a Cuba no representa riesgo financiero
Tanto la CNBV como Banorte coincidieron en que la operación de esta cuenta no representa un riesgo para el sistema financiero mexicano.
Incluso, se informó que:
- No ha habido observaciones por parte de autoridades internacionales
- Las operaciones son monitoreadas constantemente
- Cualquier anomalía sería reportada a las autoridades
En ese sentido, las instituciones recalcaron que el cumplimiento de la normativa en materia financiera y de prevención de delitos es estricto y permanente.
Polémica por colecta para Cuba
La controversia se originó luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador difundiera públicamente el número de cuenta para recolectar donativos dirigidos a Cuba.
El llamado fue realizado a través de redes sociales, donde invitó a la ciudadanía a aportar recursos para adquirir alimentos, medicinas, combustible y otros insumos básicos destinados a la isla, en medio de la crisis económica que enfrenta.
Sin embargo, la iniciativa desató críticas debido a que la cuenta pertenece a una asociación civil de reciente creación, lo que generó cuestionamientos sobre su origen y operación.
También surgieron señalamientos por la aparente contradicción con la postura que el propio exmandatario sostuvo durante su gobierno respecto a las organizaciones civiles, lo que avivó el debate político en torno a esta colecta.
Pese a ello, las autoridades financieras han reiterado que, más allá de la discusión pública, la cuenta cumple con todos los requisitos legales y regulatorios en México.