La Soprintendenza Finanziaria della Colombia ordina la chiusura delle attività di Aletheia Education S.A.S

Juan Sebastián Huertas Parra era il leader di Aletheia Education S.A.S., una presunta piramide che è stata sospesa dalla Sovrintendenza all'Industria e al Commercio per aver assunto passività ricevendo contributi da un presunto fondo di investimento, sotto il nome di «Aletheia crowdfunding», che non disponeva dell'autorizzazione adeguata per queste attività.

Secondo W Radio, Juan Sebastián Huertas Parra è un ex conducente della piattaforma Uber e avrebbe truffato circa 60 persone che hanno ipotecato le loro case e/o venduto la loro auto con la promessa che avrebbero restituito ciò che avevano contribuito più un rendimento fisso.

Il watchdog ha osservato che Huertas ha stipulato un «contratto di adesione» con il quale ha ricevuto denaro da terzi che non hanno dato istruzioni per l'assegnazione specifica delle risorse. Ho promesso che avrebbero restituito l'intero importo più il 20% entro 30 giorni e il 100% se avessero aspettato 150 giorni. Questi movimenti non hanno dimostrato alcuna giustificazione per effettuare tali pagamenti.

Con la risoluzione numero 0418 del 5 aprile 2022, la Soprintendenza Finanziaria ha ordinato ad Aletheia Education S.A.S di restituire immediatamente le risorse raccolte illegalmente, a causa del divieto di effettuare operazioni di raccolta di denaro non autorizzato dal pubblico su vasta scala, indipendentemente dal modalità o figura che utilizza, direttamente o tramite altre persone fisiche o giuridiche.

Nella notifica la SIC ha persino ordinato di rimuovere qualsiasi pubblicità o pubblicità da tutti i media, compresi i social network: «Rimuovere da tutti i media utilizzati direttamente o attraverso un'altra persona, compresi i profili pubblici o privati sui social network, qualsiasi termine, parola o allusione con cui il pubblico in generale e i suoi clienti, che sono autorizzati a gestire fondi di investimento e/o svolgere attività di crowdfunding, potrebbero essere fraintesi».

La Superfinanciera ha sottolineato che, in Colombia, l'amministrazione di fondi di investimento è un'attività del mercato azionario, pertanto può essere svolta solo da entità costituite nel territorio nazionale e che sono sotto la supervisione dello Stato. Ecco perché «I fondi di investimento collettivo possono essere gestiti solo da società di intermediazione in borsa, società fiduciarie o società di gestione degli investimenti».

Una copia è stata inoltre inviata all'Ufficio del Procuratore generale e ad altre autorità competenti per svolgere le corrispondenti indagini in materia penale.

Noticias Uno aveva già denunciato questa azienda in un rapporto in cui hanno sottolineato, ad esempio, che una delle vittime ha mostrato gli audio in cui Juan Sebastián Huertas ha detto «ragazzi che ottengono mezzo milione di pesos su Instagram in un fine settimana?». Un altro ha detto che è venuto ad Aletheia a causa di una pubblicazione dell'influencer «La Liendra». Lì hanno affermato che circa 60 persone avevano riferito di essere state truffate da Huertas, che lo accusano di aver rubato loro quasi 540 milioni di pesos.

Esaminando i dati di Aletheia Education, nell'elenco delle aziende colombiane di Portafolio risulta che l'azienda dispone dei seguenti dati:

UNITÀ: 9015150404

Indirizzo: Calle 134 a 19 65

Città: Bogota

Telefono: 3057467489

ATTIVITÀ: Altri tipi di istruzione n c p

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