L'accusa ha chiesto di inviare il finanziere «k» Ernesto Clarens a processo per riciclaggio di denaro dalla corruzione

Il procuratore federale Gerardo Pollicita ha chiesto giovedì che il giudice Julián Ercolini invii a processo orale il finanziere Ernesto Clarens e una dozzina di altre persone accusate di aver dato una copertura legale per negoziare per più di 500 milioni di dollari «derivanti da un atto di corruzione» come «frode a lo stato nazionale» attraverso la concessione di opere pubbliche all'uomo d'affari Lázaro Baez, l'asse del Grupo Austral. Questi fondi dati a Baez sono al centro dell'accusa di un altro processo in cui la vicepresidente Cristina Kirchner e gli ex funzionari sono accusati.

Clarens è stato individuato come il finanziere preferito di Néstor Kirchner che avrebbe messo insieme l'ingegneria per poter spostare il denaro sotto inchiesta. L'azienda Clarens chiamata Invernes è sempre stata sospettata di voler dire «Nestor Investments». In dieci anni è passato dall'essere un semplice broker a uno dei più potenti operatori del Kirchnerismo e quando è esploso il caso dei notebook, nel 2018, è diventato uno dei «rimpianti» di quel mega-file, in una dichiarazione che è costata rimorchiatori tra il procuratore Carlos Stornelli e il giudice Claudio Bonadio, ora deceduto, al momento di accettare il loro ruolo di «convenuto-collaboratore».

In un parere di 140 pagine consultato da Infobae, il procuratore Pollicita ha descritto come Lázaro Báez, l'organizzatore designato dell'associazione illecita, «ha usato Ernesto Clarens per stabilire congiuntamente una complessa ingegneria finanziaria per dare un'apparizione legittima ai fondi che le società del gruppo Baez hanno ricevuto dal Stato nazionale attraverso la frode in lavori stradali pubblici per i quali è accusato».

Secondo la Procura, esiste una «intima connessione tra l'associazione illecita nella frode della pubblica amministrazione e il riciclaggio di denaro qui indagato». Perché? Perché, secondo l'accusa, in questo caso «è stato possibile verificare che una volta che i fondi sono stati rubati allo Stato Nazionale attraverso frodi nei lavori stradali pubblici, è stato utilizzato un processo di allontanamento e riciclaggio per consentire a Lázaro Báez» di disporre liberamente di quel denaro. La manovra, si è notato, è stata attraverso «la finzione di costi inesistenti nelle opere pubbliche».

Ecco perché ha sottolineato che il precedente crimine in questo riciclaggio di denaro è la delusione dello Stato per il quale Cristina Kirchner, l'ex ministro della Pianificazione Julio De Vido, l'ex segretario ai lavori pubblici José López e il cugino di Néstor Kirchner Carlos Santiago Kirchner, sono processati, insieme a Baez stesso, in un processo orale che sta attualmente attraversando la sua fase finale con gli ultimi testimoni e che potrebbe raggiungere un verdetto prima della fine dell'anno, come si evince dalla corte stessa quando si è trattato di aggiungere altre udienze per far avanzare il processo.

Pollicita, che ha anche indagato sul caso contro CFK, ha esaminato che nel caso attualmente in discussione dalla Corte orale federale 2 «si è constatato che tra maggio 2003 e dicembre 2015 è stato attuato uno schema di corruzione in base al quale funzionari competenti nel campo dei lavori pubblici - presidente, ministri, segretari e sottosegretari - ha ottenuto che una grande quantità di fondi pubblici sono stati assegnati alla National Road Administration in modo che, con il contributo dei responsabili, siano stati assegnati alla provincia di Santa Cruz dove, con l'intervento dell'agenzia provinciale, erano assegnato irregolarmente alle aziende di Lázaro Báez». In questo modo, ha aggiunto, «hanno ricevuto quasi l'80 per cento delle opere finanziate dallo Stato Nazionale in quella giurisdizione», cioè «51 contratti per un importo totale aggiornato ad agosto 2016 ammontavano a 46 miliardi di pesos, circa 3 milioni di dollari di quel tempo».

Con quel denaro, sostiene Pollicita, Lázaro Báez ha fatto appello a Ernesto Clarens «e insieme hanno sviluppato un complesso meccanismo di riciclaggio di denaro, utilizzando il contributo del resto degli imputati basato sulla celebrazione fittizia di successive intermediazioni commerciali e finanziarie con il pretesto di costi. inerente alle opere pubbliche ma senza un reale scopo commerciale destinato a dare l'aspetto legale di oltre 500.000.000 di pesos, circa 160 milioni di dollari circa alla quotazione ufficiale in quel momento e convertirli in denaro contante».

Il parere spiega come sarebbe stata la manovra di riciclaggio di denaro. Il primo passo è stato «l'incanalamento di almeno 790 milioni di pesos da Austral Construcciones a GOTTI SA (sempre da Báez)», che «ha permesso alla prima società di deviare quest'ultima poco più di un quarto del suo reddito, trasformandola nella compagnia ponte della manovra». L'obiettivo era «mettere i fondi a disposizione di Ernesto Clarens che controllava Invernest, che aveva delegato la gestione finanziaria di GOTTI SA» e allo stesso tempo «rimuoverlo dalla sua origine illecita dalla più grande esposizione pubblica di Austral Construcciones».

Il secondo passo, ha detto la procura, consisteva nel «far uscire i fondi dal gruppo Báez attraverso la simulazione di costi inesistenti che sembravano essere operazioni legate alle spese comuni richieste dai lavori pubblici da GOTTI SA». Più di ottomila fatture di 65 fornitori hanno finito per ammontare a circa 677 milioni di pesos per costi fittizi.

Una volta ottenuta la contabilità dei fondi alla società esterna al gruppo, è apparso il terzo passo della manovra: scambiare gli assegni estratti «sotto quelle fatture apocrife in quelle finanziarie». Il principale di questi finanzieri era controllato dal gruppo Clarens, «che ha permesso di fare un altro passo nel distanziamento dei fondi e convertirli in contanti, ostacolandone la tracciabilità», ha spiegato. «Tutto ciò è avvenuto in modo continuo e simultaneo tra il gennaio 2005 - quando è avvenuto il primo trasferimento di fondi - fino al dicembre 2009 - quando è stato detratto l'ultimo assegno scritto da Invernest», ha aggiunto.

L'accusa di Clarens in questo caso era arrivata nel novembre 2020. La Camera federale ha confermato l'azione penale nei confronti dei principali imputati nel settembre 2021 e ha stabilito la mancanza di merito delle altre persone coinvolte. Il caso è ancora sotto inchiesta su diversi sospetti, ma l'accusa ha capito che l'analisi delle prove era completa per Clarens e un gruppo di persone coinvolte e quindi ha chiesto che andassero a processo. Questi sono Alberto Eduardo Di Gianni, Guido Santiago Blondeau, Rafael Mateo Merlini, Cesar Gerardo Andrés e Andrés Kechichian, Armando Ulled, Hector Daniel Doldi e Maria Julia Cis, Andrea Daniela Cantín, Martin Samuel Jacobs e Emilio Carlos Martin.

Continua a leggere