La surintendance financière de Colombie ordonne la fermeture des activités d'Aletheia Education S.A.S

Juan Sebastián Huertas Parra était le leader d'Aletheia Education S.A.S., une pyramide présumée suspendue par la surintendance de l'industrie et du commerce pour avoir assumé des responsabilités en recevant des contributions d'un supposé fonds d'investissement, sous le nom de « financement participatif Aletheia », qui ne disposaient pas de l'autorisation appropriée pour ces activités.

Selon W Radio, Juan Sebastián Huertas Parra est un ancien chauffeur de la plateforme Uber et aurait trompé une soixantaine de personnes qui ont hypothéqué leur maison et/ou vendu leur voiture en leur promettant de rendre ce qu'elles avaient contribué plus un rendement fixe.

L'organisme de surveillance a noté que Huertas avait conclu un « contrat d'adhésion » avec lequel elle recevait de l'argent de tiers qui ne donnaient aucune instruction pour l'allocation spécifique des ressources. J'ai promis qu'ils retourneraient le montant total plus 20 % dans les 30 jours et 100 % s'ils attendaient 150 jours. Ces mouvements n'ont démontré aucune justification pour effectuer de tels paiements.

Par la résolution numéro 0418 du 5 avril 2022, la surintendance financière a ordonné à Aletheia Education S.A.S de restituer immédiatement les ressources collectées illégalement, en raison de l'interdiction de mener des opérations de collecte d'argent non autorisé auprès du public à grande échelle, indépendamment du modalité ou figure qu'il utilise, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales.

Dans la notification, le SIC lui a même ordonné de supprimer toute publicité ou publicité de tous les médias, y compris les réseaux sociaux : « Supprimer de tous les médias utilisés directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, y compris les profils publics ou privés sur les réseaux sociaux, tout terme, mot ou allusion par lequel le grand public et ses clients, qui sont autorisés à gérer des fonds d'investissement et/ou à mener des activités de financement participatif, peuvent être mal compris. »

La Superfinanciera a souligné qu'en Colombie, l'administration des fonds d'investissement est une activité du marché boursier et qu'elle ne peut donc être exercée que par des entités constituées sur le territoire national et placées sous la supervision de l'État. C'est pourquoi « les fonds de placement collectif ne peuvent être gérés que par des sociétés de courtage en bourse, des sociétés de fiducie ou des sociétés de gestion d'investissements ».

Une copie a également été envoyée au Bureau du Procureur général et à d'autres autorités compétentes pour mener les enquêtes correspondantes en matière pénale.

Noticias Uno avait déjà dénoncé cette entreprise dans un rapport où elle soulignait, par exemple, que l'une des victimes avait montré les audios où Juan Sebastián Huertas disait « des gars qui reçoivent un demi-million de pesos sur Instagram en un week-end ? ». Un autre a déclaré qu'il était venu à Aletheia à cause d'une publication de l'influenceur « La Liendra ». Là, ils ont affirmé qu'une soixantaine de personnes avaient déclaré avoir été escroquées par Huertas, qui l'accusent de leur avoir volé près de 540 millions de pesos.

En examinant les données d'Aletheia Education, dans le répertoire des entreprises colombiennes de Portafolio, il apparaît que l'entreprise possède les données suivantes :

UNITÉ : 9015150404

Adresse : Calle 134 a 19 65

Ville : Bogota

Téléphone : 3057467489

ACTIVITÉ : Autres types d'enseignement n c p

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