Der Staatsanwalt bat darum, den Finanzier „k“ Ernesto Clarens zu einem Prozess zu schicken, in dem Geld vor Korruption gewaschen wurde.

Bundesstaatsanwalt Gerardo Pollicita bat am Donnerstag, dass ein Richter Julian Ercolini 12 weitere Personen, denen vorgeworfen wird, rechtliche Garantien für Verhandlungen über mehr als 500 Millionen Dollar „aufgrund von Korruptionshandlungen“ wie dem Finanzier Ernesto Clarens zu einer mündlichen Verhandlung schicken werde. An Lázaro Baez, Geschäftsmann Lázaro Baez, die Achse der Grupo Australia Durch Zugeständnisse an öffentliche Arbeiten, das Land „.Baez, diese Mittel wurden Cristina zur Verfügung gestellt Es steht im Mittelpunkt einer weiteren Strafverfolgung, bei der Vizepräsident Kirchner und ehemalige Beamte strafrechtlich verfolgt werden.

Clarens wurde von Néstor Kirchner als bevorzugter Finanzier ausgewählt und hätte sein Engineering so organisiert, dass er das untersuchte Geld bewegen konnte. Sein Unternehmen namens Invernes wurde immer vermutet, dass es „in Nestor investieren“ bedeutete. 10 Jahre lang wechselte er von einem einfachen Makler zu einem der mächtigsten Betreiber im Kirchnerismus, und als die Laptoptasche explodierte, befand er sich 2018 in einer Erklärung, die einen Ruck zwischen dem Staatsanwalt Carlos Stornelli und dem verstorbenen Richter verursachte. Unter den „Bedauern“ von Mega Files wurde eins: Claudio Bonadio akzeptiert seine Rolle als „angeklagter Mitarbeiter“ zu dieser Zeit.

In einem 140-seitigen Kommentar, auf den Infobae zugreift, erklärte der Staatsanwalt von Pollicita, wie Báez, der designierte Organisator des illegalen Vereins, „Ernesto Clarens nutzen würde, um ein komplexes Financial Engineering zu etablieren und den vom Unternehmen der Baez Group erhaltenen Mitteln ein rechtliches Aussehen zu verleihen durch Betrug bei öffentlichen Straßenarbeiten, wo er strafrechtlich verfolgt wurde.“

Laut der Staatsanwaltschaft „besteht ein enger Zusammenhang zwischen der illegalen Vereinigung von Betrug in der öffentlichen Verwaltung und der hier untersuchten Geldwäsche“. Warum? In diesem Fall konnte „bestätigt werden, dass Baez nach dem Diebstahl von Geldern aus dem Land durch Betrug bei öffentlichen Straßenarbeiten den Straßen- und Recyclingprozess nutzte, damit das Geld frei entsorgt werden konnte. Das Manöver erfolgte durch „Fiktion über Ausgaben, die es bei öffentlichen Arbeiten nicht gibt“.

Aus diesem Grund betonte er, dass das frühere Verbrechen der Geldwäsche die Enttäuschung eines Landes sei, in dem der ehemalige Planungsminister Julio de Vido, Cristina Kirchner, mit dem ehemaligen Minister für öffentliche Arbeiten José Lopez und Nestor Kirchners Cousin Carlos Santiago Kirchner mit Baez vor Gericht steht. Wir befinden uns derzeit in der Endphase mit dem letzten Zeugen und in mündlichen Verhandlungen, in denen vor Jahresende eine Entscheidung getroffen werden kann, wie es der Gerichtshof selbst widerspiegelt, wenn weitere Anhörungen hinzugefügt werden, um das Verfahren fortzusetzen.

Pollicita, die den Fall gegen den CFK untersuchte, sagte in dem derzeit im Bundesgericht 2 erörterten Fall: „Zwischen Mai 2003 und Dezember 2015 wurde ein Korruptionsplan umgesetzt, damit Beamte mit Zuständigkeit im Bereich der öffentlichen Arbeiten - der Präsident, Minister, Sekretär und Stellvertreter Sekretär - ein sehr großer Teil der öffentlichen Mittel wurde der National Highway Administration zugewiesen und der Provinz Santa Cruz mit dem Beitrag der Verantwortlichen unter Intervention der lokalen Behörden zugewiesen.“ Auf diese Weise „wird er unregelmäßig an die Firma Báez vergeben“. Es erhielt fast 80% der vom Staat finanzierten Arbeiten „, fügte er hinzu. Das heißt: „51 Verträge für den auf August 2016 aktualisierten Gesamtbetrag beliefen sich auf 46 Milliarden Pesos, was sich zu diesem Zeitpunkt auf etwa 3 Millionen Dollar belief“, fügte er hinzu.

Pollicita sagte, dass Báez mit dem Geld an Ernesto Clarens appellierte. „Und gemeinsam entwickelten sie einen komplexen Geldwäschemechanismus, bei dem die Beiträge der übrigen Angeklagten auf der Grundlage der fiktiven Schlussfolgerungen aufeinanderfolgender Handels- und Finanzintermediäre unter dem Deckmantel einzigartiger Kosten verwendet wurden. Obwohl es sich um ein öffentliches Unternehmen handelt, aber keinen wirklichen kommerziellen Zweck hat, zielte es darauf ab, sein rechtliches Erscheinungsbild zu zeigen und es zu dieser Zeit in Bargeld umzuwandeln, etwa 160 Millionen Dollar oder mehr.

Dieser Kommentar erklärt, wie ein Geldwäschemanöver gewesen wäre. Der erste Schritt bestand darin, „mindestens 790 Millionen Pesos von australischen Construcciones nach GOTTI SA (auch Báez) zu leiten“. „Das erste Unternehmen konnte mehr als ein Viertel seines Einkommens in letzteres umwandeln und es zu einer Brückenfirma für Manöver machen.“ Ziel war es, „Ernesto Clarens, der Invernest kontrollierte, der das Finanzmanagement von GOTTI SA anvertraute, Mittel zur Verfügung zu stellen“ und gleichzeitig „auf der größten öffentlichen Ausstellung australischer Construcciones Gelder illegaler Herkunft zu entfernen“.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, der zweite Schritt bestehe darin, „Mittel von der Báez-Gruppe durch eine Simulation nicht vorhandener Kosten abzuheben, bei denen es sich anscheinend um Operationen im Zusammenhang mit den gemeinsamen Kosten handelt, die für die öffentlichen Arbeiten von GOTTI SA erforderlich sind“. Mehr als 8.000 Rechnungen von 65 Lieferanten beliefen sich zu hypothetischen Kosten auf insgesamt 677 Millionen Pesos.

Die dritte Manöverstufe trat auf, als die Bilanzierung der Mittel für Unternehmen außerhalb der Gruppe gesichert wurde. Unter diesen Finanziers wurden die Hauptfinanziers von der Clarens-Gruppe kontrolliert, was es ihnen „ermöglichte, aus der Ferne der Fonds einen Schritt weiter zu gehen und sie in Bargeld umzuwandeln, wodurch die Rückverfolgbarkeit gestört wurde“, erklärte er. „All dies geschah kontinuierlich und gleichzeitig zwischen Januar 2005 (als der erste Geldtransfer erfolgte) und bis Dezember 2009, als der letzte Scheck von Invernest abgezogen wurde.“ Er fügte hinzu.

Clarences Anklageschrift gegen den Fall traf im November 2020 ein. Die Bundeshandelskammer bestätigte die Anklageschrift des Hauptangeklagten im September 2021 und entschied über den Mangel an Verdiensten anderer Beteiligten. Der Fall wird noch von mehreren Verdächtigen untersucht, aber der Staatsanwalt bat ihn, vor Gericht zu gehen, da er verstand, dass die Analyse der Beweise gegen eine Gruppe von Personen, die mit Clarens zu tun hatten, abgeschlossen war. Dies sind Alberto Eduardo di Gianni, Guido Santiago Blondo, Raphael Matteo Mulini, Cesar Gerardo Andres und Andres Kechian, Armando Oled, Hector Daniel Doldi und Maria Julia Sith, Andrea Daniela Kantin, Martin Samuel Jacobs und Emilio Carlos Martin.

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