他们拆除了一个洗钱集团，该集团为在美国经营的墨西哥卡特尔洗了数百万美元。

纽约的禁毒当局解散了一个多年来为在美国开展活动的墨西哥毒品卡特尔洗钱数百万美元的团体。

根据《纽约邮报》的一项调查，在毒贩的敦促下，洗涤小组搬进了大苹果公司的街区，例如法拉盛、皇后区、日落公园和布鲁克林的本森赫斯特。

看台回应了著名的亚特兰大毒贩何塞· “奇基斯” · 埃雷拉·古兹曼，当局在确定他的前线人员之前已经追踪了一段时间。

正是由于Herrera-Guzman的手机遭到拦截，特工们才得以观察到在沃尔玛的停车场和佐治亚州首府以北的一栋公寓楼里向两名后来被确认为Shaui Sun和Darren Hing Li的纽约人交付了数百万美元的现金。

军官们跟踪了这对夫妇，他们乘坐租用的 GMC Terrain 在亚特兰大东北部的 I-85 高速公路上行驶，并在他们离返回纽约还有 1200 多公里的路程时拦住了他们。

警察停下车辆并命令他们离开，并指出他们很着急。

“孙先生跟我说话似乎很紧张。他无法静坐，我可以看到他的颈动脉在脖子上迅速跳动，” 警察后来在警方报告中写道。

该警官搜查了这辆男用货车，发现了一个手提箱和一个背包，里面装有 33 捆 20 美元的钞票、两捆 100 美元的钞票和一台点钞机。

警方在 2018 年 8 月的一次逮捕中没收了总计 35 万美元的现金，目的是揭露该团伙。

根据当局的说法，两名被拘留者已获释，此后一直密切关注，这使人们发现了在纽约各地活动的更广泛的洗钱者网络。

洗涤计划价值数百万美元，而且还在不断扩大。它由包括李和孙在内的一群人经营，但也由皇后区的一位名叫 ian Feng Wu 的出租车司机和另外两名涉嫌洗钱的人 Xian de Jiang 和 Xiao Yu Wang 经营。

根据法庭文件，李和孙的佐治亚州之行是这对夫妇在 2017年和201 8年作为洗钱行动的一部分在州外进行的几次州外旅行之一。

在此期间，这些都是 30 岁的男子飞往佐治亚州，还多次前往密歇根州的底特律领取现金，然后将现金运送到纽约的仓库或自己清洗。联邦调查局说，机组人员还在芝加哥收集了现金。

当局说，为了洗面团，Sun以一家据称位于纽约法拉盛的公司的名义在道明银行开设了两个账户。

从 2017 年到 2018 年，他向账户存入了几张总额恰好为 10 万美元的支票。联邦调查局发现，这些支票是由另一个人开的，他后来因逃税和开假支票以换取现金而被定罪。

Sun还通过在巴尔的摩的一家珠宝交易所购买许多奢侈品来洗钱，包括一块价值10,520美元的江诗丹顿手表和一枚价值4,234美元的宝格丽戒指。

同时，与佐治亚州警察的相遇并没有阻止李，他是巴鲁克学院的毕业生，他会说四种语言，就读于布鲁克林技术高中。

在2018年期间，对他进行监视的联邦特工在几次返回期间从他手中扣押了超过50万美元，之后他们终于放开了他，同时继续追踪他。

没收的现金包括在长岛罗斯林威利斯大街一家购物中心的停车场没收的2万多美元，以及在法拉盛大街的纽约长老会医院没收的39,000多美元。

联邦检察官@@ 在2021年11月对李的量刑备忘录中写道：“通过这种行为，被告和其他人在洗钱数百万美元的贩毒资金方面发挥了关键作用。”

大约在李在运输和洗钱的同时，法拉盛的一名制服出租车司机吴剑锋收到了他的一位客户提出的加入机组人员的商业提议。

吴后来向当局认定为 “TVB” 或 “Boom” 的一名男子向出租车司机支付了数百美元，以换取现金袋并将其送到城里。

吴在 18 岁时从中国福建省逃出来移民到皇后区，他同意加入犯罪网络。

在 2018 年 4 月的一次交付中，吴和一名涉嫌同伙鲜德江在皇后区贝赛德弗朗西斯·刘易斯大道的一家中式自助餐的停车场遇见了一名涉嫌毒贩。

吴从西班牙裔男子那里拿起一个装满超过 15 万美元的红色袋子，据称是和江一起离开的。监督交易所的特工拦住了他们并没收了现金。

这五名机组人员于2019年被捕，并在曼哈顿联邦法院被控串谋洗钱。

据当地报道，佐治亚州的毒贩埃雷拉·古兹曼上周因毒品指控分别被定罪，并被判处 20 年徒刑。

据《亚特兰大日报宪法》报道，亚特兰大缉毒局特工罗伯特·墨菲说，墨西哥一家卡特尔向埃雷拉-古兹曼提供了海洛因、可卡因和甲基苯丙胺。

就吴而言，周四被曼哈顿联邦法官劳拉·泰勒·斯温判处全职徒刑，劳拉·泰勒·斯温同意她的律师克里斯·马迪欧的观点，即他是该计划的低级参与者。

审判是在李承认洗钱罪后被判处两年徒刑三个月后进行的。孙对故意隐瞒重罪知识表示认罪，定于本月晚些时候被判刑。

吴的被告同伙 Xian de Jiang 已保释并据称逃跑了，此后再也没有出庭。第五名嫌疑人 Xiao Yu Wang 不认罪，可能在今年晚些时候在曼哈顿的联邦法院受审。

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