Superintendência Financeira da Colômbia ordena o encerramento das atividades da Aletheia Education S.A.S

Juan Sebastián Huertas Parra era o líder da Aletheia Education S.A.S., uma suposta pirâmide suspensa pela Superintendência de Indústria e Comércio por assumir responsabilidades ao receber contribuições de um suposto fundo de investimento, sob o nome de 'Aletheia crowdfunding, ' que não tinha a devida autorização para essas atividades.

De acordo com a W Radio, Juan Sebastián Huertas Parra é um ex-motorista da plataforma Uber e teria enganado cerca de 60 pessoas que hipotecaram suas casas e/ou venderam seu carro com a promessa de que devolveriam o que haviam contribuído mais um retorno fixo.

O cão de guarda observou que Huertas celebrou um “contrato de adesão” com o qual recebeu dinheiro de terceiros que não deram instruções para a alocação específica de recursos. Fiz uma promessa de que eles devolveriam o valor total mais 20% em 30 dias e 100% se esperassem 150 dias. Esses movimentos não demonstraram qualquer justificativa para fazer tais pagamentos.

Por meio da resolução número 0418, de 5 de abril de 2022, a Superintendência Financeira ordenou que a Aletheia Education S.A.S devolvesse imediatamente os recursos arrecadados ilegalmente, devido à proibição de realizar operações para coletar dinheiro não autorizado do público em grande escala, independentemente da modalidade ou figura que ele usa, diretamente ou através de outras pessoas singulares ou coletivas.

Na notificação, a SIC até ordenou que retirasse qualquer publicidade ou anúncio de todos os meios de comunicação, incluindo as redes sociais: “Remover de todas as mídias usadas diretamente ou através de outra pessoa, incluindo perfis públicos ou privados nas redes sociais, qualquer termo, palavra ou alusão pelo qual o público em geral. e seus clientes, que estão autorizados a gerenciar fundos de investimento e/ou realizar atividades de crowdfunding, podem ser mal interpretados.”

A Superfinanciera destacou que, na Colômbia, a administração de fundos de investimento é uma atividade do mercado de ações, portanto, só pode ser realizada por entidades constituídas no território nacional e que estejam sob a supervisão do Estado. É por isso que “os Fundos de Investimento Coletivo só podem ser administrados por corretoras de valores, empresas fiduciárias ou empresas de gestão de investimentos”.

Uma cópia também foi enviada ao Gabinete do Procurador-Geral e outras autoridades competentes para realizar as investigações correspondentes em matéria penal.

O Noticias Uno já havia denunciado essa empresa em um relatório em que apontavam, por exemplo, que uma das vítimas mostrou os áudios em que Juan Sebastián Huertas disse “caras que ganham meio milhão de pesos no Instagram em um fim de semana?”. Outro disse que ele veio para Aletheia por causa de uma publicação do influenciador “La Liendra”. Lá eles alegaram que cerca de 60 pessoas haviam relatado ter sido enganadas por Huertas, que o acusam de roubar quase 540 milhões de pesos deles.

Analisando os dados da Aletheia Education, no diretório de empresas colombianas da Portafolio, parece que a empresa possui os seguintes dados:

UNIDADE: 9015150404

Endereço: Calle 134 a 19 65

Cidade: Bogota

Telefone: 3057467489

ATIVIDADE: Outros tipos de educação n c p

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