Eles desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro que lavou milhões de dólares para um cartel mexicano operando nos EUA

As autoridades antinarcóticos de Nova York desmantelaram um grupo que durante anos lavou milhões de dólares para um cartel de drogas mexicano que operava no estado dos EUA.

De acordo com uma investigação do The New York Post, a equipe de lavagem mudou-se para bairros da Big Apple, como Flushing, Queens, Sunset Park e Bensonhurst, no Brooklyn, a pedido de traficantes de drogas.

As arquibancadas responderam ao conhecido traficante de drogas de Atlanta José “Chiquis” Herrera-Guzmán, que as autoridades vinham rastreando há algum tempo antes de identificar seus homens de frente.

Foi justamente por causa de uma interceptação no celular de Herrera-Guzman que os agentes puderam observar uma entrega de milhões de dólares em dinheiro a dois nova-iorquinos posteriormente identificados como Shaui Sun e Darren Hing Li em um estacionamento no Walmart e em um prédio de apartamentos ao norte da capital do estado da Geórgia.

Os policiais seguiram o casal, que pegou a rodovia I-85 a nordeste de Atlanta a bordo de um GMC Terrain alugado, e os pararam quando ainda estavam a mais de 1.200 quilômetros de retornar a Nova York.

A polícia parou o veículo e ordenou que eles saíssem, observando que eles estavam ansiosos.

“O Sr. Sun parecia muito nervoso falando comigo. Ele não conseguia ficar parado e eu podia ver sua artéria carótida batendo rapidamente em seu pescoço”, escreveu o policial mais tarde em um boletim de ocorrência.

O policial revistou a van masculina e descobriu uma mala e uma mochila com 33 pacotes de notas de $20, dois pacotes de notas de $100 e uma máquina de contagem de dinheiro.

A polícia apreendeu o dinheiro, $350.000 no total, em uma prisão que ocorreu em agosto de 2018 e serviu para expor a quadrilha.

Segundo as autoridades, os dois detidos foram libertados e, desde então, acompanharam de perto, algo que permitiu descobrir uma rede mais ampla de lavadores de dinheiro operando em toda Nova York.

O esquema de lavagem foi multimilionário e em expansão. Foi operado por um grupo de homens, incluindo Li e Sun, mas também por um motorista de táxi do Queens chamado ian Feng Wu e dois outros supostos lavadores de dinheiro, Xian de Jiang e Xiao Yu Wang.

A viagem de Li e Sun à Geórgia foi uma das várias de fora do estado que o casal empreendeu durante 2017 e 2018 como parte de sua operação de lavagem de dinheiro, de acordo com documentos judiciais.

Durante esse período, os homens, ambos com 30 anos, voaram para a Geórgia e também viajaram para Detroit, Michigan, várias vezes para coletar dinheiro que eles entregariam em armazéns em Nova York ou lavariam eles mesmos. Os membros da tripulação também coletaram dinheiro em Chicago, disseram os federais.

Para lavar a massa, a Sun abriu duas contas em um TD Bank em nome de uma suposta empresa com sede em Flushing, Nova York, segundo autoridades.

De 2017 a 2018, ele depositou vários cheques totalizando exatamente R$ 100 mil nas contas. Os federais descobriram que os cheques foram emitidos por outra pessoa que mais tarde foi condenada por evasão fiscal e por passar cheques falsos em troca de dinheiro.

A Sun também lavou o dinheiro gastando-o em uma série de itens de luxo em uma bolsa de joias em Baltimore, incluindo um relógio de pulso Vacheron Constantin de $10.520 e um anel Bulgari de $4.234.

Enquanto isso, o encontro com a Polícia do Estado da Geórgia não impediu Li, um graduado do Baruch College que fala quatro idiomas e frequentou a Brooklyn Technical High School.

Ao longo de 2018, agentes federais que o tinham sob vigilância apreenderam mais de US$ 500 mil dele durante vários retornos, após o que finalmente o deixaram ir enquanto ele continuava sendo rastreado.

As apreensões de dinheiro incluíram mais de $20.000 confiscados no estacionamento de um shopping center na Willis Avenue em Roslyn, Long Island, e mais de $39.000 confiscados no Hospital Presbiteriano de Nova York na Main Street em Flushing.

“Ao se envolver nessa conduta, o réu e outros desempenharam um papel crítico na lavagem de milhões de dólares em dinheiro do tráfico de drogas”, escreveram promotores federais em um memorando de sentença para Li em novembro de 2021.

Na mesma época em que Li estava transportando e lavando o dinheiro da droga, Jian Feng Wu, um motorista de táxi em Flushing, recebeu uma proposta comercial de um de seus clientes para se juntar à tripulação.

Um homem que Wu mais tarde identificou às autoridades como “TVB” ou “Boom” pagou ao taxista várias centenas de dólares em troca de pegar sacolas de dinheiro e deixá-las na cidade.

Wu, que escapou da província chinesa de Fujian para emigrar para o Queens aos 18 anos, concordou em participar da rede criminosa.

Em uma das entregas em abril de 2018, Wu e um suspeito associado, Xian de Jiang, encontraram um suposto traficante de drogas no estacionamento de um buffet chinês no Francis Lewis Boulevard, em Bayside, Queens.

Wu pegou uma bolsa vermelha carregada com mais de $150.000 do homem hispânico e supostamente saiu com Jiang. Os agentes que estavam monitorando a troca os pararam e confiscaram o dinheiro.

Os cinco tripulantes foram presos em 2019 e acusados em tribunal federal de Manhattan de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Herrera-Guzman, o traficante de drogas da Geórgia, foi condenado separadamente por acusações de drogas na semana passada e condenado a 20 anos de prisão, de acordo com relatórios locais.

O agente da DEA de Atlanta, Robert J. Murphy, disse que um cartel mexicano forneceu heroína, cocaína e metanfetamina a Herrera-Guzman, informou o Atlanta Journal-Constitution no momento de sua prisão.

Wu, para a parte dele, foi condenado quinta-feira a tempo integral pela juíza federal de Manhattan Laura Taylor Swain, que concordou com seu advogado, Chris Madiou, que ele era um jogador de baixo nível no esquema.

O julgamento ocorreu três meses depois que Li foi condenado a dois anos de prisão depois de se declarar culpado da acusação de lavagem de dinheiro. Sun se declarou culpado da ocultação deliberada do conhecimento de um crime, e está programado para ser sentenciado ainda este mês.

O associado acusado de Wu, Xian de Jiang, pagou fiança e supostamente fugiu, e não compareceu ao tribunal desde então. Um quinto suspeito, Xiao Yu Wang, se declarou inocente e pode ir a julgamento no tribunal federal de Manhattan ainda este ano.

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