A partir de documentos obtenidos por la llamada Red de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), The Guardian asegura que cerca de 740 millones de dólares de dólares "parecen haber salido de Rusia" entre 2010 y 2014.
El diario afirma que HSBC, Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds, Barclays y Coutts se cuentan entre los 17 bancos con sede en el Reino Unido, o que operan en el país, que "afrontan preguntas sobre qué sabían acerca de ese programa (de lavado de dinero) y por qué no rechazaron transferencias sospechosas".
Investigadores de la OCCRP y el periódico ruso "Nóvaya Gazeta", crítico con la gestión del presidente de Rusia, Vladímir Putin, estiman que cerca de 500 personas han participado en esa operación, según el diario británico.
PUBLICIDAD
El Guardian aseguró en su edición digital que ha tenido acceso a documentos que acreditan cerca de 70.000 transacciones bancarias, incluidas 1.920 que pasaron por entidades británicas, y 373 por entidades estadounidenses.
En respuesta a la información publicada por ese diario, RBS aseguró que está "comprometido con la lucha contra el crimen financiero y el lavado de dinero".
La entidad "tiene controles y salvaguardas en funcionamiento para identificar, evaluar, controlar y mitigar esos riesgos", señaló el banco en un comunicado.
LEA MÁS:
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Aldo Rendón y Arantza Ruiz protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos México 2026
La disputa entre los habitantes se desató durante la presentación de la actriz
Canelo Álvarez se excusa por su derrota ante Crawford: “Mi mente no estaba ahí”
El pugilista tapatío profundizó sobre el papel determinante de la fortaleza emocional en el boxeo profesional y la necesidad de aprender de sus experiencias
La UNAM estrena serie sobre innovación y diseño en TV abierta
La nueva producción recorre laboratorios, museos y talleres universitarios para mostrar experiencias que impulsan la colaboración entre arte y ciencia
Desarticularon una banda que cometió fraudes millonarios con tarjetas de crédito clonadas en Neuquén
El Departamento Delitos Económicos de la policía provincial realizó tres allanamientos simultáneos, recuperó materiales de construcción y detuvo a un sospechoso
La Casa de Toño evalúa vender la cadena por más de 400 millones de dólares
La famosa cadena de antojitos mexicanos podría ampliar su alcance
