El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió el miércoles a la banca internacional que se mantenga alerta ante los intentos de altos funcionarios del gobierno de Venezuela por usar el sistema financiero internacional para transferir y ocultar fondos obtenidos a través de la corrupción.
La advertencia, según recogió el Nuevo Herald, fue emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN), y describe un número de operaciones ante las que las instituciones financieras deben mantenerse atentas y que deben ser reportadas ya que podrían ser indicativas de operaciones de lavado o de corrupción.
Las empresas estatales, así como sus funcionarios, "pueden tratar de usar el sistema financiero para trasladar" fondos de la corrupción, señaló.
"En los últimos años, las instituciones financieras han reportado al FinCEN sus sospechas con relación a muchas transacciones que se cree que están relacionadas con la corrupción del sector público de Venezuela, incluyendo contratos gubernamentales", dijo el director interino del FinCEN, Jamal al Hindi, en un comunicado.
La advertencia solicita a la banca que se mantenga atenta a las operaciones vinculadas con una lista de empresas estatales venezolanas, incluyendo el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), la Corporación Eléctrica Nacional (CORPELEC), y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (BANDES).
Al Hindi también advirtió sobre los riesgos vinculados con las operaciones cambiarias en Venezuela, señalando que el sistema de controles vigente se han convertido en instrumento que fomenta la corrupción gubernamental.
Aún cuando no todas las transacciones vinculadas con Venezuela involucren corrupción, y en especial ahora que el país atraviesa por un período de gran volatilidad, las instituciones financieras deben seguir atentas y ayudar a identificar y detener el flujo de fondos de la corrupción y contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas, advirtió Al Hindi.
El FinCEN señaló por su parte que la advertencia debe ser compartida con los departamentos legales de las instituciones financieras, así como las unidades de banca privada, los oficiales de riesgo, las unidades de análisis y con los analistas de sanciones.
En especial, las autoridades solicitan a la banca que revisen minuciosamente toda transacción relacionada con empresas estatales venezolanas, particularmente aquellas que involucran contratos estatales, dado que ese tipo de operaciones "pueden ser usadas como vehículos para transferir, lavar y esconder fondos malversados y de la corrupción", reportó el Nuevo Herald.
LEA MÁS:
Últimas Noticias
FGR obtiene más de 62 mdp como reparación del daño por caso relacionado a la Estafa Maestra
Se otorgó esta cantidad debido a la acusación en contra del exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México y del exdirector general de delegaciones de SEDESOL
Alianza Lima vs Savino Del Bene EN VIVO HOY: punto a punto del partido clave por Mundial de Clubes de Vóley 2025
Las dirigidas ‘íntimas’ intentarán dar el golpe ante el líder del Grupo A para soñar con la clasificación a semifinales. Sigue todas las incidencias del duelo contra el subcampeón europeo
Armando Benedetti estalló por señalamientos que lo relacionan con Euclides Torres: “Nunca serás jefe”
La confrontación dejó al descubierto la molestia de Benedetti frente a los cuestionamientos de un periodista, en una discusión que revivió el debate sobre el poder político detrás de Torres
OpenAI lanza GPT-5.2 con tres versiones distintas: quiénes podrán usar esta IA
La competencia tecnológica se intensifica con nuevas opciones para tareas rápidas, análisis avanzados y soluciones empresariales
Jorge Javier Vázquez ya tiene nuevo proyecto tras el batacazo de ‘Gran Hermano’: vuelve ‘Hay una cosa que te quiero decir’
Las nuevas entregas del formato se grabarán a principios de 2026 para emitirse en primavera
