El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió el miércoles a la banca internacional que se mantenga alerta ante los intentos de altos funcionarios del gobierno de Venezuela por usar el sistema financiero internacional para transferir y ocultar fondos obtenidos a través de la corrupción.
La advertencia, según recogió el Nuevo Herald, fue emitida por la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN), y describe un número de operaciones ante las que las instituciones financieras deben mantenerse atentas y que deben ser reportadas ya que podrían ser indicativas de operaciones de lavado o de corrupción.
Las empresas estatales, así como sus funcionarios, "pueden tratar de usar el sistema financiero para trasladar" fondos de la corrupción, señaló.
"En los últimos años, las instituciones financieras han reportado al FinCEN sus sospechas con relación a muchas transacciones que se cree que están relacionadas con la corrupción del sector público de Venezuela, incluyendo contratos gubernamentales", dijo el director interino del FinCEN, Jamal al Hindi, en un comunicado.
La advertencia solicita a la banca que se mantenga atenta a las operaciones vinculadas con una lista de empresas estatales venezolanas, incluyendo el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), Suministros Venezolanos Industriales, CA (SUVINCA), el Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), la Compañía Nacional de Teléfonos (CANTV), la Corporación Eléctrica Nacional (CORPELEC), y el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (BANDES).
Al Hindi también advirtió sobre los riesgos vinculados con las operaciones cambiarias en Venezuela, señalando que el sistema de controles vigente se han convertido en instrumento que fomenta la corrupción gubernamental.
Aún cuando no todas las transacciones vinculadas con Venezuela involucren corrupción, y en especial ahora que el país atraviesa por un período de gran volatilidad, las instituciones financieras deben seguir atentas y ayudar a identificar y detener el flujo de fondos de la corrupción y contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas, advirtió Al Hindi.
El FinCEN señaló por su parte que la advertencia debe ser compartida con los departamentos legales de las instituciones financieras, así como las unidades de banca privada, los oficiales de riesgo, las unidades de análisis y con los analistas de sanciones.
En especial, las autoridades solicitan a la banca que revisen minuciosamente toda transacción relacionada con empresas estatales venezolanas, particularmente aquellas que involucran contratos estatales, dado que ese tipo de operaciones "pueden ser usadas como vehículos para transferir, lavar y esconder fondos malversados y de la corrupción", reportó el Nuevo Herald.
LEA MÁS:
Últimas Noticias
Las series favoritas del público en Netflix México
En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar
Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana
Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales
Clima en Trujillo: el pronóstico del tiempo y las temperaturas de mañana
La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año
Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 30 de marzo: avenida Chapultepec cerrada por obras
Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México
Debate presidencial 2026 EN VIVO: minuto a minuto de los encuentros de hoy lunes 30 de marzo entre candidatos a las Elecciones 2026
El Centro de Convenciones de Lima será escenario, desde este lunes 30 de marzo, de la segunda ronda de debates presidenciales, donde los candidatos expondrán sus propuestas ante millones de electores en materias de empleo y educación
