El juez federal Sebastián Casanello le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que le informe las operaciones de "compra y venta de moneda extranjera" que hizo el empresario Lázro Báez y su empresa Austral Construcciones desde 2009 a 2013. Requirió, además, conocer cuánto era el monto máximo permitido para adquirir divisas para esa época en la que regía el cepo cambiario.
Fuentes judiciales dijeron a Infobae que la misma medida dispuso el juez para otras siete personas, entre ellas Martín Báez, Daniel Pérez Gadín y su hijo y Fabián Rossi y para otras siete empresas, como S.G.I., Gotti S.A y Kank y Costilla SA.
El magistrado también le solicitó a la AFIP "respecto de Lázaro Antonio Báez y su grupo familiar y empresario, un amplio informe en donde se trace un perfil patrimonial y sus fluctuaciones a lo largo del periodo 2009/2013".
Los pedidos fueron hechos por Casanello al titular de la AFIP, Alberto Abad, con carácter de "muy urgente" el 28 de marzo pasado y le dio un plazo de 48 horas para contestar. A fin de mes pasado, Báez ya había sido citado a indagatoria pero todavía estaba en libertad.
Los movimientos de moneda extranjera son centrales en la causa para determinar cuál era la disponibilidad que tenía Báez en 2012, año de los videos en los que se ve a su hijo y otras personas de su entorno más cercano contando millones de dólares en la financiera S.G.I. y que determinaron su citación a indagatoria.
Además, el juez le requirió a la AFIP las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y a los bienes personales de 2009 a 2013 de Báez, su hijo Martín, sus empresas y del resto de los acusados en la causa.
"Asimismo y comprendiendo el mismo período de tiempo, se solicitan las operaciones de cambio de divisa (compra y venta de moneda extranjera) detalladas de forma mensual. Por otro lado, se solicita se sirva indicar el monto máximo autorizado de adquisición de divisa, discriminado de forma mensual y desde el mes de noviembre de 2011 a diciembre de 2013, para todas las personas mencionadas precedentemente", agrega el oficio al que accedió Infobae.
Más Noticias
Primer Simulacro Nacional 2026 en fotos: Clara Brugada destaca protocolos de seguridad en CDMX
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país
Armada destruyó maquinaria para minería ilegal en el Pacífico colombiano: la afectación económica es superior a los $700 millones
Un despliegue de efectivos en San José de Guare resultó en la inutilización de retroexcavadoras, dragas y otros equipos, lo que supuso pérdidas millonarias para grupos asociados a actividades mineras no autorizadas
Actualización de la Ley de Armas: qué habilita el decreto
La resolución vigente simplifica los trámites para ser legítimo usuario, habilita nuevos accesorios y tipos de munición, en una reforma que busca modernizar el sistema
Tras el reclamo de Esteban Bullrich, Binance donará USD 150.000 a su fundación para la lucha contra la ELA
La plataforma resolvió el bloqueo de la cuenta del ex senador, causado por cambios físicos de la enfermedad, y se comprometió a mejorar su accesibilidad biométrica
Conductora que embistió a vigilante en Trujillo declara ante el juez: “No voy a descansar hasta que se encuentre bien”
El Poder Judicial dejó en libertad a Maricsa Polet Alfaro Cerna tras atropello. Mientras que el señor Juan Martínez Torres se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos
