Natalia Volosin: "Si Macri era director de Fleg Trading debió declararla"

Luego de las revelaciones del denominado Panama Papers donde aparece el presidente Mauricio Macri integrando una sociedad offshore en un paraíso fiscal, Natalia Volosin, integrante de la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal, afirmó en InfobaeTV que "aunque Macri sea sólo director de la sociedad debió declararla", y pidió a la Justicia que investigue y al Gobierno que muestre toda los papeles de Fleg Trading.

"Suponiendo que sea cierto que sólo era director y que la sociedad se disolvió en 2009 como dice Presidencia, es discutible si debió presentarla tanto ante la AFIP como a la Oficina Anticorrupción (OA) cuando fue jefe de Gobierno, pero no hay dudas de que debió hacerlo ante la OA como diputado nacional entre 2005 y 2007", explicó.

Sobre la investigación dijo que "hasta ahora las explicaciones han sido insuficientes por lo cual sería importante que la Justicia investigue" y sugirió que "sería importante que un gobierno que dice que viene a combatir la corrupción muestre los papeles y despeje cualquier duda".

"Si el Gobierno quiere echar luz sobre esta cuestión, lo que tendría que hacer es mostrar toda la documentación de la sociedad, porque lo que compraron es una sociedad fantasma sin operación real, y si la compraron para hacer negocios legales, como sostienen, deberían decir cuáles son además de mostrar el verdadero rol de Macri", sentenció.

Sin embargo, en este punto se mostró algo escéptica y recordó que "estas sociedades les entregan a sus clientes papeles accionarios en blanco y pueden eventualmente llenarse hoy, con lo cual no será fácil".

"Va a ser muy difícil demostrar si Macri tenía participación o no en esa sociedad", dijo.

Explicaciones, delitos y Laura Alonso

La especialista en lavado de activos dijo que "las sociedades off shore son sociedades que se constituyen en el extranjero, lo cual no implica un delito en sí mismo, como tampoco lo es tener una cuenta bancaria".

Sin embargo, coincidió con la mayoría de los analistas respecto a que muchas se utilizan en esquemas de lavado de activos y significan por tanto "una bandera de alerta".

En cuanto al tipo penal en el que podrían incurrir los mencionados en el Panamá Papers, Volosin mencionó tres: omisión maliciosa que puede ser un delito; evasión fiscal o directamente lavado de activos.

Por otro lado, Volosin cuestionó duramente a la titular de la OA, Laura Alonso, porque "está en un lamentable rol de justificar a los funcionarios a tal punto que yo, que trabajo en estos temas hace mucho tiempo, aún no tengo clara la cuestión, pero ella en 5 minutos resolvió el asunto y dijo que Macri no incurrió en ningún delito sin ver un solo papel".

Al respecto dijo que "no hay que prejuzgar ni anticiparse. Si Macri no tenía participación accionaria es probable que se diluya, pero es verdaderamente alocado el papel de Laura Alonso".

Consultada sobre los instrumentos y herramientas para combatir los delitos denominados de "guantes blancos", la especialista dijo que "se hace lo que se puede" luego de sostener que "son delitos que causan daños muy graves al orden económico y financiero y que también generan inseguridad aunque de otro tipo".

En este sentido manifestó que "la corrupción causa daños muy directos a la vida de las personas" y citó la tragedia de trenes de Once "donde murieron 51 personas que hace que la corrupción no es un problema abstracto y especialmente afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad que son los que menos tienen para defenderse".