"La empresa no contaba con políticas y procedimientos suficientes para asegurar que sus actividades fuera de Estados Unidos se enmarcaran en el régimen de sanciones estadounidenses", aseguró la Reserva Federal (Fed) en un comunicado.
En total, el banco más importante de Alemania efectuó 27.200 operaciones de un valor de más de 10.860 millones de dólares entre 1999 y 2006 para cuentas de instituciones financieras y entidades iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas que están bajo embargo estadounidense, afirmó la Fed junto a los servicios financieros de Nueva York (DFS), también a cargo de la investigación.
LEA MÁS:
Para cerrar el caso, el Deutsche Bank pagará 200 millones de dólares al DFS y 58 millones a la Fed. También aceptó la instalación de una auditoría independiente en la sede de Nueva York para verificar la conformidad de sus transacciones en dólares.
El Deutsche Bank pagará 200 millones de dólares al DFS y 58 millones a la Fed
El Deutsche Bank celebró haber solucionado el litigio que había contribuido a generar tensión en las relaciones con las reguladoras estadounidenses. "La conducta denunciada terminó hace muchos años y desde entonces hemos puesto fin a las relaciones comerciales con las partes en cuestión", dijo la portavoz de le empresa en Nueva York, Renee Calabro.
El Deutsche Bank, de todas formas, no habrá terminado con este asunto porque otras reguladoras realizan investigaciones a instancias del Departamento de Justicia, que abrió un proceso penal.
Más Noticias
Migraña en Colombia: informe regional reveló que el intenso dolor de cabeza afecta al 9,6% de los adultos en el país
El territorio nacional es uno de los lugares con mayor prevalencia de esta condición neurológica, especialmente en mujeres, por lo que es indispensable que sea tratada a tiempo y de la mano de expertos para evitar peores consecuencias
Fiorella Molinelli promete capturar a Vladimir Cerrón y Juan Silva en 90 días con apoyo de inteligencia
La candidata criticó propuestas como la pena de muerte, calificándolas de inviables frente a un sistema judicial débil
Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: segunda fecha con 11 candidatos, temas y todo sobre la jornada del 24 de marzo
Hoy, once candidatos expondrán sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y corrupción
Vladimir Cerrón, prófugo candidato de Perú Libre, comenta el debate en vivo desde X, pese a estar ausente del evento
El prófugo aspirante presidencial no asistió al debate en Lima y reaccionó en tiempo real desde la clandestinidad, tras el rechazo del JNE a su participación virtual
Expulsión de migrantes irregulares en 48 horas, ‘chapa tu corrupto’ y pacificación del Perú en 100 días: las propuestas de Álvaro Paz de la Barra
Previo a desglosar sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, el candidato presidencial por Fe en el Perú pidió disculpas públicas a la madre de su hijo, Sofía Franco
