La Justicia investiga una supuesta megaestafa de compra de iPhones

Sebastián Gatti y Hernán Mancini, socios desde el 2008, comerciantes según el Boletín Oficial y registrados en la AFIP bajo el rubro de venta minorista de artículos, convencían con una imagen de éxito a sus inversores: domicilios en puntos VIP de Zona Norte, vidas algo lujosas. Un exclusivo club de rugby en San Isidro era su principal zona de reclutamiento. Primero convencían a amigos, luego a sus conocidos. El trato, según el expediente judicial que hoy los investiga, era jugoso: comprar lotes vacantes de iPhones y otros celulares de alta gama en Estados Unidos para vender rápido y barato. Por ejemplo, un teléfono Apple último modelo podía costarles 600 dólares por unidad, para venderlo a 630. Todo ocurría en Estados Unidos: los teléfonos no tocaban el país.

Gatti y Mancini pedían capital para invertir, para devolver intereses, a una tasa del dos por ciento. Es decir, volvía el interés, pero no el capital. El esquema había comenzado a mediados del 2010. En 2013, de cara a la crisis cambiaria, varios inversores comenzaron a pedir de vuelta el dinero que pusieron. Y ahí empezaron los problemas.

Hoy, Gatti y Mancini están buscados por la Justicia con varias denuncias penales en su contra. "Estafa" es la carátula. El juez porteño Ricardo Farías, junto a la Fiscalía de Instrucción Nº10, consideró que había elementos suficientes para citar a declaración indagatoria a ambos: al menos uno de ellos lo hará esta semana. El 19 de agosto último, Farías elevó al jefe de la Policía Federal, el comisario Román di Santo, para que averigüe el paradero de Gatti y allane a Mancini en lo que sería un domicilio de su suegro en Benavídez, no muy lejos de Nordelta. Fuentes cercanas a la causa hablan de otro allanamiento ocurrido en oficinas de Tigre donde habría surgido documentación sobre los negocios de la sociedad.

Con el avance de la causa, comenzó a desarrollarse una historia que fue publicada en medios como BAE: veinte presuntas víctimas declararon y se sospecha de otras veinte que no quisieron dar su testimonio. En total, se estima un daño de ocho millones de dólares. Tres estudios jurídicos presentaron clientes como querellantes.

Los abogados Emilio Cornejo Costas y Manuel Tessio, del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, especialista en delitos económicos, representan a un solo presunto inversor, que aportó 40 mil dólares. "Era una estafa, a nuestro modo de ver, bien armada de negocios ficticios. No es que les fue mal. Los negocios no se hacían", asegura Cornejo Costas. Tessio afirma: "Los capitales nuevos se usaban para pagar los intereses previos hasta que la rueda se cortó porque no entraba más capital".

Esta presunta víctima de Gatti y Mancini detalló en su presentación ante la Justicia cómo era la sociedad por dentro. El hombre, que incluyó la figura de lavado de activos en su presentación, dijo: "Sebastián Gatti es socio y cuñado de Hernán Mancini al estar casado con su hermana Valeria Gatti. A la familia Mancini la conozco de toda la vida ya que tanto Hernán como su padre y sus hermanos concurren al mismo club que fui yo y por ende, siempre me infundieron confianza. Es básicamente por esta confianza y el respeto que me inspiró el nombre de Mancini, socio de Gatti, que le entregué mis ahorros con el objeto de realizar las inversiones que me proponían".

Luego, siguió con el supuesto modus operandi: "En un primer momento nos captaban con una propuesta profesional, con toda la documentación y las explicaciones necesarias para hacer creíble la existencia de las inversiones, así como también la realidad de las beneficiosas utilidades. Luego de ello nos iban seduciendo con el pago en término de ficticios intereses que se ubicaban unos puntos por arriba de los del mercado. Y, una vez que nos convencían de las bondades del negocio, no tuvieron escrúpulos en solicitarnos todo el capital que tuviéramos, sabiendo que en muchos casos constituía la totalidad de los ahorros de toda la familia".

Incluso llegó a citar un e-mail, supuestamente de Gatti, en donde el comerciante afirmaría: "El negocio es así: Tengo un pedido de 300 iphones de 16gb. El costo por iPhone es de 600 dólares. Es decir 180k. El precio de venta es 635 dolares (190,500 dólares) El cash flow que tengo es el siguiente Capital mío 100,000 Capital tuyo 30,000. Yo puedo conseguir 20,000 y si me rasco un poco mas quizás otros 5000. Me faltarían 25,000. - 30,000. Este adicional lo puedo pagar acá en Baires y un amigo en USA se lo deposita al proveedor directo que son amigos. Si lo hacemos hoy el viernes tengo la mercadería en mi depósito y el sábado estoy despachando" (SIC).

La denuncia habla de una firma basada en Estados Unidos llamada Nexus Global, encargada de manejar el dinero y cuentas en bancos como el Harris y el Bank of America. También, menciona a la sociedad que vincula a Gatti y Mancini en suelo argentino, llamada Bayres Trade, conformada según documentos oficiales en el 2008, con el fin declarado de comercializar equipos de ferretería. Dice el denunciante: "Según el propio Gatti, habían pagado una multa de alrededor de u$s150.000 al IRS por problemas que venían arrastrando en su anterior compañía, Bayrestrade, la que había tenido fuertes ingresos en EEUU nunca declarados. Dicho dinero, siempre en teoría, es el que ellos giraban desde Buenos Aires, vía informal, y luego lo ingresaban a EEUU para el supuesto negocio. Es como consecuencia de los problemas que habían tenido con la Sociedad Bayrestrade, que según Gatti, habían creado GLOBAL NEXUS en febrero de 2013, como una especie de iniciar 'más limpios'".

Lo cierto es que, de vuelta en el país, Bayres Trade arrastra un problema aparentemente mayor. Información del Banco Central indica un número de 88 cheques rechazados por falta de fondos, la vasta mayoría con fecha de 2013, el comienzo de los problemas de Gatti y Mancini. El monto total: más de 2 millones de pesos.