Un equipo de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) allanó hoy la financiera CREDIBA SA, ubicada en el centro de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, y se enmarca en la causa que se inició contra una banda que proveía facturas apócrifas, cuyo jefe sería Juan Ignacio Suris.
Fuentes judiciales indicaron que se secuestraron cheques, documentos relacionados a miembros de ese grupo y computadoras.
La AFIP, que actúa como parte querellante en la investigación iniciada en 2011, halló hasta el momento 190 usuarios de facturas falsas, que en total habrían evadido más de 40 millones de pesos.
El análisis de las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas atribuidas a esta banda reveló que se depositaba dinero y 48 horas después se retiraba la misma suma, aunque en concepto de pago de cheques.
Suris reconoció incluso que en algunas oportunidades ni siquiera se efectuaba el depósito, sino que se simulaba la bancarazación de activos para poder hacer retiros mediante cheques, que más tarde eran descontados fuera del sistema formal.
Tras ser detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico, el ex novio de Mónica Farro fue procesado con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita fiscal. Como líder de esa banda, podría recibir una pena de entre 5 y 10 años de cárcel.
Suris recibió ayer otro revés judicial, cuando la Cámara Federal confirmó su procesamiento en el caso de la camioneta en la que fue detenido su amigo Leonardo Fariña el 27 de noviembre, y que le pertenecería. El cargo en su contra es encubrimiento por receptación.
Más Noticias
Un avión militar boliviano se estrelló en una zona montañosa de Cochabamba: hay seis muertos
La aeronave Cessna FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana perdió contacto con el control aéreo y fue hallada sin sobrevivientes en el Cerro Sayari, en medio de la crisis política que mantiene al país bajo estado de excepción
Resultados Elecciones Colombia EN VIVO: Abelardo de la Espriella ganó en una ajustada segunda vuelta, supera a Iván Cepeda en más de 200.000 votos
Según los resultados del preconteo expuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil indican que el aspirante de la derecha alcanzó 12.941.992 votos, mientras que el de la izquierda logró 12.694.863 votos. Las cifras corresponden al 99,84% de las mesas escrutadas
Uruguay vs Cabo Verde, EN VIVO, por el Mundial 2026: la Celeste no puede con el combinado africano
Luego del empate ante Arabia Saudita, la Celeste busca un triunfo clave en Miami para soñar con la próxima fase de la Copa del Mundo
Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: los gremios celebraron y señalaron los retos que vienen para el país
Dirigentes y empresarios destacaron la importancia de fortalecer consensos, diálogo y proyectos para el desarrollo regional, la inversión y el empleo
Así registró la prensa internacional la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia
Con más del 99% de las mesas informadas en el preconteo electoral de la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.951.856 votos, superando a Iván Cepeda, quien alcanzó 12.703.886
