Un equipo de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) allanó hoy la financiera CREDIBA SA, ubicada en el centro de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal Nº 1 de esa ciudad, y se enmarca en la causa que se inició contra una banda que proveía facturas apócrifas, cuyo jefe sería Juan Ignacio Suris.
Fuentes judiciales indicaron que se secuestraron cheques, documentos relacionados a miembros de ese grupo y computadoras.
La AFIP, que actúa como parte querellante en la investigación iniciada en 2011, halló hasta el momento 190 usuarios de facturas falsas, que en total habrían evadido más de 40 millones de pesos.
El análisis de las cuentas bancarias de las sociedades apócrifas atribuidas a esta banda reveló que se depositaba dinero y 48 horas después se retiraba la misma suma, aunque en concepto de pago de cheques.
Suris reconoció incluso que en algunas oportunidades ni siquiera se efectuaba el depósito, sino que se simulaba la bancarazación de activos para poder hacer retiros mediante cheques, que más tarde eran descontados fuera del sistema formal.
Tras ser detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico, el ex novio de Mónica Farro fue procesado con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita fiscal. Como líder de esa banda, podría recibir una pena de entre 5 y 10 años de cárcel.
Suris recibió ayer otro revés judicial, cuando la Cámara Federal confirmó su procesamiento en el caso de la camioneta en la que fue detenido su amigo Leonardo Fariña el 27 de noviembre, y que le pertenecería. El cargo en su contra es encubrimiento por receptación.
Más Noticias
Petro aseguró que la suspensión eléctrica a Ecuador no busca afectar a su población y sería temporal: “No lo queremos”
El presidente señaló que la medida responde a la necesidad de garantizar primero el abastecimiento interno de Colombia, tras el anuncio hecho por el ministro de Minas y Energía
La historia del explorador que descubrió el Polo Sur
En diciembre de 1911, Roald Amundsen y su equipo noruego lograron alcanzar el Polo Sur, venciendo los retos de la Antártida y asegurando su lugar en las páginas doradas de la humanidad
Bad Bunny en Medellín: experto explicó derechos de los usuarios ante cancelaciones y sobreprecios en hospedajes
En diálogo con Infobae Colombia, el docente jurídico Robinson Villa explicó cuáles son las leyes que regulan el alojamiento turístico en el país
Aldosivi recibe a Defensa y Justicia en el primer partido del Torneo Apertura
El Tiburón y el Halcón se miden en Mar del Plata. Luego, Banfield-Huracán y Unión-Platense jugarán a la misma hora (20.00). En el cierre, desde las 22.15, se enfrentarán Instituto-Vélez y Central Córdoba-Gimnasia de Mendoza
La joven que iba en la Amarok que chocó a la UTV de Bastian relató cómo fue el accidente en Pinamar
Es la novia del empresario Manuel Molinari, imputado en la causa que investiga el hecho. Ella iba en el asiento de acompañante al momento del impacto. Este jueves declaró ante la Justicia
