Radar de activos rusos: una investigación periodística global rastreó los bienes de los principales oligarcas y miembros del círculo rojo de Putin

El trabajo, liderado por OCCRP y del que participaron una treintena de medios europeos, revela nuevos hallazgos de las fortunas de millonarios y altos funcionarios rusos. La primera entrega de esta investigación global se publica hoy en Infobae, medio socio del proyecto en Argentina

¿Qué pasó a partir de la publicación de los Suisse Secrets?

Cuál fue el impacto a nivel mundial tras la filtración de cuentas bancarias del Credit Suisse, que tuvo entre sus clientes a decenas de dictadores, agentes de inteligencia, lavadores y políticos que incrementaron su patrimonio de forma desproporcionada

Un ex asesor del Papa administró fondos millonarios del Vaticano en el Credit Suisse para invertir en propiedades de lujo en Londres

El cardenal italiano Giovanni Becciu afronta un juicio, junto a otros nueve acusados, por maniobras que le generaron pérdidas millonarias a la Iglesia. Suisse Secrets aporta nuevos datos sobre las cuentas de la Santa Sede en ese banco suizo

Suisse Secrets: el secreto bancario es el superpoder de la cleptocracia

La investigación global a partir de una filtración de cuentas del Credit Suisse es una prueba más del papel facilitador que desempeñan los grandes bancos al proporcionar privacidad, seguridad y protección a los ricos y delincuentes, en detrimento de los más vulnerables

La millonaria cuenta en Suiza de Carlos Kauffmann, el empresario chavista condenado por la valija de Antonini Wilson

El venezolano que intentó callar al valijero manejó casi USD 10 millones en el Credit Suisse. Confesó haber gestionado dinero de la corrupción de Venezuela ante la justicia de Estados Unidos

El rey de Jordania abrió media docena de cuentas en Suiza para acumular su fortuna

Fue después de las revueltas de la “Primavera árabe”, todas en el Credit Suisse. Una de ellas llegó a tener más de 230 millones de francos suizos. Su esposa, la reina Rania, aparece como titular de otra

Qué pasó cuando un periodista quiso abrir una cuenta en el Credit Suisse

Un reportero de OCCRP intentó ingresar fondos en ese banco en Suiza a nombre de un empresario africano. Qué respondieron los ejecutivos de la entidad que quedó en el centro de los cuestionamientos tras las revelaciones de la filtración de Suisse Secrets

El bisnieto de Franco y la hija del “banquero de Chávez” abrieron una cuenta en Suiza con USD 1,2 millones a nombre de una firma en Panamá

Un vocero de Luis de Borbón explicó que él solo tenía “firma autorizada” en la cuenta y que el dinero pertenecía en realidad a su mujer, Margarita Vargas, hija de un multimillonario chavista

El CEO de Ternium operó una cuenta en Suiza mientras era director de Sidor en Venezuela, la siderúrgica de Techint estatizada por el chavismo

Máximo Vedoya manejó fondos en el Credit Suisse en los años en que se desempeñó como ejecutivo en ese país. La empresa admitió pagos ilegales al kirchnerismo en la causa de los cuadernos de las coimas

Cómo se hizo la investigación sobre la filtración de cuentas en Suiza

El detrás de escena de una nueva filtración internacional liderada por OCCRP, un consorcio periodístico especializado en temas de corrupción, del que formó parte Infobae

El banco de los espías: la clientela secreta del Credit Suisse

Los datos de la nueva filtración global revelan que 15 figuras del mundo de la inteligencia de una docena de países, además de sus familiares, tuvieron cuentas en ese banco

Una cuenta en Suiza, sociedades offshore y pisos en Miami, las huellas detrás de los lobistas que hicieron negocios con el chavismo

Francisco Carrasquero, representante de la intermediaria Palmat, acumuló casi USD 3 millones en el Credit Suisse. La empresa cobraba comisiones que están sospechadas de encubrir sobornos para funcionarios kirchneristas

Qué son los Suisse Secrets

10 preguntas para entender el nuevo trabajo periodístico global liderado por el centro de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) del que participa Infobae

Oro negro en cajas suizas: las élites venezolanas ocultaron dinero robado del petróleo en el Credit Suisse

Más de dos docenas de venezolanos vinculados a la corrupción en la petrolera estatal PDVSA acumularon activos por al menos USD 273 millones en 25 cuentas distintas

El lado oscuro del cofre suizo

Aunque el Credit Suisse lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus bóvedas, una filtración revela que el banco conservó los fondos de clientes de alto riesgo de todo el planeta por años

Explosión en Beirut: un informe reveló quiénes estaban detrás del cargamento que detonó y dejó más de 200 muertos

El Proyecto de Informes sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupción aseguró que un empresario ucraniano y sus socios eran parte de una extensa red que vendía productos químicos utilizando compañías ficticias

Cómo las entidades religiosas se ven favorecidas por beneficios impositivos y controles débiles en el manejo de sus recursos

En la tercera entrega de la investigación transnacional “Paraíso de dinero y fe”, cuál es el marco legal en el que funcionan las iglesias no católicas en Argentina y los grises en la supervisión estatal de sus finanzas. Qué sucede en otros países

Paraísos de Dinero y Fe: cómo el crimen organizado utiliza las iglesias para negocios turbios

Esta investigación de casi un año de medios periodísticos de nueve países encontró que, amparados en las leyes de libertad de culto, algunas iglesias y/o sus líderes en las Américas abusan de la confianza de sus fieles, cometiendo crímenes como el lavado de dinero y la estafa