Movieron USD 21,857 en 41 minutos: Revelan operatividad de las “mulas financieras” en Honduras
La investigación apunta a un esquema de ingeniería social, transferencias rápidas y dispersión del dinero entre varias cuentas.
Diecisiete transferencias en 41 minutos: así operaba una red de “mulas financieras” acusada de mover dinero robado en Honduras
La ATIC capturó a seis personas cuyas cuentas habrían recibido L586.579 (US$21.803) sustraídos a un cliente bancario mediante ingeniería social.
Ratificaron la domiciliaria de un acusado por explotación de juego clandestino y lavado de activos
La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de la fiscalía y confirmó el beneficio para Franco Saraco, imputado por liderar una estructura con “mulas financieras”, manejo de efectivo y uso de plataformas de apuestas ilegales
Cae una red dedicada a realizar estafas telemáticas por el método del ´hijo en apuros´
Desarticulada una red criminal en España tras la investigación de 32 personas por estafas telemáticas, donde los delincuentes suplantan la identidad de hijos para obtener transferencias de dinero
Cuatro detenidos por usar una conocida plataforma de alquiler de pisos para estafas
Detenidos en Benidorm por estafas relacionadas con alquileres fraudulentos en una plataforma inmobiliaria, el grupo involucraba a ciudadanos franceses, españoles y argentinos en operaciones con más de 6.400 euros