Dejan en libertad de Consuelo Ibeth Parra, exfuncionaria del CTI que defiende a capos del Clan del Golfo: este es el motivo
La decisión fue tomada por una jueza de la República, que declaró ilegal su captura junto a la de siete personas más, en el caso en el que es señalada de lavar dinero para la organización criminal
Por qué Cuauhtémoc Blanco aún no está exento de que lo liguen en juicio de allegados por desvíos de más de 700 mdp
Aunque no aparece su nombre, Cuauhtémoc Blanco podría estar involucrado junto con miembros de su familia por transacciones irregulares
Acusan a la plataforma cripto Binance de canalizar fondos de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y fraude
Una investigación de Reuters señala que la principal plataforma de criptomonedas permitió presuntamente el lavado de dinero de hackers ligados a Rusia y Corea del Norte, entre otros países
Estados Unidos imputa a 19 personas señaladas de participar en un esquema internacional de lavado de dinero
De los sindicados, 13 son colombianos, y vendrían operando desde 2016. Se indicó que el dinero lavado provenía de las ganancias producto de actividades de narcotráfico
Juicio contra Alex Saab en Estados Unidos iniciará en enero de 2022
La Fiscalía estadounidense acusa a Saab por un delito: conspiración para el lavado de dinero
Cárteles de México ganaron 50.000 millones USD en 2016-2018
México bloquea 14 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa
EEUU: Erudito se declara culpable de lavar dinero venezolano
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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4
El conjunto que dirige Jorge Araujo asume un desafío clave en territorio chileno. La última victoria ante Nacional le dio vida a la ’U’ en un grupo donde las cuatro escuadras están igualadas en puntos en la previa del inicio de la jornada
Colombia avanza en conectividad: cerca de 10,1 millones de personas accedieron a internet por primera vez
La mejora en la conectividad ha permitido que comunidades aisladas cuenten con acceso a servicios digitales y nuevas oportunidades de desarrollo, impulsando la inclusión en educación, tecnología y economía a lo largo del territorio nacional
Secretaría anticorrupción multa e inhabilita a distribuidora de medicamentos por falsear documentación en contrato con el IMSS
La empresa, señalada en años pasados por irregularidades en su registro, es originaria de Veracruz
Maribel Verdú y Sofía Otero comparten anécdotas y diferencias en ‘La Revuelta’: “Cuando me río mucho... hay riesgo”
Las actrices presentan la película “Bajo tus pies” en TVE y revelan detalles de su rutina diaria y costumbres opuestas durante una entrevista distendida
Gol de Lucas Colitto para abrir la cuenta en Cusco FC vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2026
Como en La Plata, el mediocampista ofensivo marcó para los ’dorados’. En esta ocasión, inauguró el marcador en casa luego que su remate venza la resistencia del curtido Fernando Muslera
