Casación confirmó que el empresario Juan Suris seguirá detenido mientras espera el juicio por lavado de activos
Carlos Mahiques y Daniel Petrone avalaron la prórroga de su prisión preventiva. El bahiense acumula condenas por narcotráfico, asociación ilícita fiscal y sobornos para obtener beneficios como “preso VIP”
La UIF podrá seguir como querellante en la causa por lavado de activos contra el empresario Juan Suris
Casación hizo lugar al recurso del organismo y dejó sin efecto su exclusión del expediente. El financista está acusado de encabezar una estructura que habría incorporado fondos ilícitos al circuito formal
Causa Suris: Casación ratificó el monto millonario que deberá pagar el condenado por asociación ilícita fiscal en Bahía Blanca
El máximo tribunal respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca que exige a Juan Ignacio Suris y los condenados en la causa por asociación ilícita fiscal el abono de $85.625.636,72
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