Anularon el procesamiento de “El Croata”, acusado de regentear una megacueva, pero ordenaron que siga preso en su casa
La decisión fue tomada este jueves por la Cámara Federal porteña, que revisó el procesamiento que había dictado el juez Federico Villena. El caso pasó a Comodoro Py, en donde el juez Martínez De Giorgi dispuso que dos acusados volvieran a la cárcel. Pero eso ahora volvió a cambiar hasta profundizar la investigación.
Ordenaron que vuelvan a prisión “El Croata” y Pulenta, acusados de regentear la mayor cueva financiera de la City
Lo dispuso el juez Marcelo Martínez De Giorgi, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa. Los acusados estaban con arresto domiciliario. La Cámara Federal porteña estudia el procesamiento dictado por un magistrado federal
Investigan a una importante firma pesquera por sus vínculos con la financiera de “El Croata”
Se trata de Conarpesa. La AFIP la puso en el foco por la subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España. Además se acusa a la empresa por triangular ventas al exterior y realizar pagos de servicios ficticios a clientes supuestamente extranjeros
“Tuvimos días de retiro de 500 mil dólares”: la declaración de una secretaria que trabajaba para el “El Croata”
Contó cómo era la operatoria diaria y también cómo Pulenta ordenó hacer desaparecer los grupos de whatsapp de los celulares. “Borren las líneas, borren todo de los teléfonos por seguridad”, indicó para no dejar rastros
Consultas a una vidente, escuchas y un anotador “almacenero” con la orden de “trasladar la guita a Suiza”, las claves contra “El Croata” y su banda
Ivo Rojnica, alias “El Croata”, sospechado de regentear la mayor cueva financiera de la City porteña, fue procesado como jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero, Con prisión domiciliaria y embargos millonarios, la causa pasará a Comodoro Py
Cómo operaba “El Croata”: los detalles del esquema de fuga de dólares del “cuevero” embargado por una cifra récord
El detalle de las operaciones del financista acusado de ser jefe de una banda que se dedicaba a lavar dinero y de tener vinculaciones con un condenado por narcotráfico
Procesaron a “El Croata” y la causa continuará tramitándose en Comodoro Py
También fueron procesados con embargos millonarios otros miembros de la banda. El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena decidió enviarle el caso a su colega Marcelo Martínez De Giorgi
Analizan las cámaras de 8 bancos para obtener imágenes de personas que accedieron a cajas de seguridad vinculadas a la cueva de “El Croata”
El objetivo del operativo que realizan Aduana y la Policía Federal es establecer quiénes entraban y salían de la zona donde se halló dólares en negro
Más allanamientos por la causa contra “El Croata”: investigan una sucursal a dos cuadras de la Plaza de Mayo
Personal de la Aduana y la Policía Federal realizaba esta mañana más allanamientos en el marco de la investigación que tiene preso a Ivo Rojnica, alias “el Croata”
La investigación por “El Croata” salpica a una empresa de transporte internacional por manejar “en negro” 20 millones de dólares
Se analiza si la compañía sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por cable, vía la cueva de Ivo Rojnica
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