Banquero suizo asesinado en Panamá era CEO de una casa de valores en el país canalero
Mientras conducía fue perseguido por sujetos armados que supuestamente portaban chalecos de la Dirección de Investigación Judicial
El día que “Bernie” Madoff fue denunciado por sus hijos y detenido por cometer la mayor estafa financiera de la historia
El famoso financista fue apresado el 11 de diciembre de 2008, acusado de ser el ideólogo y ejecutor de una serie de maniobras que provocaron un agujero de casi 65.000 millones de dólares en 4.800 cuentas que afectaban a 27.300 clientes de 122 países
Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares
Ambos fueron trasladados hacia el Centro de Justicia Penal de Rosario. Aún está pendiente que sean llamados a indagatoria
Detuvieron a un financista en Rosario que integraba una banda narco
Se trata de un hombre de 34 años que era buscado desde febrero de este año. Está acusado de ser figura central en las transacciones de dinero
Quién era el financista venezolano que fue hallado asesinado en un departamento de Villa Urquiza
Juan de Dios Araujo Briceño, de 34 años, había llegado al país hace 8 años. Su actividad en el país y las sospechas de la familia
Estafó, lo detuvieron en Rosario y ahora deberá pagarle a sus víctimas con su millonario patrimonio
Se trata de Luis Augusto Roatta, de 52 años, quien fue arrestado en junio del año pasado luego de que se registraran varias denuncias en su contra por robarse un total de 300 mil dólares
Confirmaron el juicio oral contra Patricio Carey, un financista acusado por lavado de dinero del narcotráfico
El presidente de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, validó el rechazo de la probation planteada por el titular de la firma Cofyrco, una “cueva” sospechada de realizar operaciones con narcos
La Justicia confirmó el procesamiento del financista Alejandro Talevi por estafar a varios clientes
Lo decidió la Cámara del Crimen tras una apelación de su defensa. Talevi se hizo conocido en el mercado financiero como “el financista de los radicales” por sus estrechos vínculos con ese partido y la “Coordinadora”
Quién es Patricio Carey, el “cuevero” de Rosario que le vendía dólares a los narcos y viajó al Mundial de Qatar
Cabeza de la firma Cofyrco, fue arrestado en el aeropuerto de Ezeiza. Sus vínculos con el hampa y el empleado que lo delató
El crimen del financista en Almagro: un sillón, una heladera y un cuerpo con un tiro en el pecho
Carlos Walter Molina (34) fue asesinado en un departamento en la avenida Díaz Vélez al 3.700, donde había sido citado por una clienta para hacer una transacción de dinero
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De acuerdo con el reporte oficial, el hecho violento fue provocado por un dispositivo lanzado hacia el establecimiento
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