Los cinco logros más importantes de Santiago Nieto al frente de la UIF

Durante su cargo, Nieto Castillo concentró sus principales estrategias en cinco ejes: robo de hidrocarburos, trata y tráfico de personas, empresas fachada y factureras, combate al narcotráfico y la corrupción política

SCJN invalidó la pena de prisión preventiva contra delitos relacionados a las factureras

Por lo que los presuntos responsables de los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas podrán llevar sus procesos en libertad

UIF inicia investigación a Segalmex, la Conasupo de la 4T, inmersa en millonario escándalo

La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana

Segalmex, la “Conasupo de la 4T”, adjudicó millones a red de “facturero”

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló este lunes contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

“Para poner orden”: López Obrador presenta iniciativa de ley contra abusos en el outsourcing

“Se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y sobre todo que afecta a los trabajadores”, dijo el presidente de México

En dos años, el gobierno de AMLO recaudó el 50% de todo lo que se registró en el sexenio de Peña Nieto

“Del 2013 al 2018 los grandes contribuyentes aportaron 500.000 millones, en dos años de esta administración ya llevamos 250.000 millones”, explicó Raquel Buenrostro, la jefa de Servicio de Administración Tributaria

Sedena habría desviado más de 2,300 millones de pesos a factureras en los últimos siete años

Se trata de 250 empresas fantamas identificadas por el SAT en su cruzada contra las facturas falsas

Investigan a ex funcionarios del SAT por millonario fraude con empresas factureras

Hace meses se dio a conocer que habría implicadas al menos 43 empresas

Cae en la CDMX el ex subsecretario de finanzas de Tamaulipas ligado a la operación de 52 empresas “factureras”

Cristóbal Rosales junto con otros ex funcionarios estatales que se encuentran prófugos desfalcaron al menos 2 mil millones de pesos al erario de esa entidad

Preparan órdenes de aprehensión contra empresas ‘factureras’ que financiaron campañas electorales

La Procuraduría Fiscal de Hacienda detectó actividades de lavado de dinero en dichas operaciones en 2018

“Se acabó la fiesta”: SAT presentó denuncias contra 43 empresas por facturas falsas y advirtió a contribuyentes

La jefa del Servicio de Administración Tributaria , Raquel Buenrostro, explicó durante la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cómo funciona la red de factureros que defraudaron a la hacienda pública

“Se creó una especie de SAT paralelo”: López Obrador aseguró que se fugaba hasta el 30% de la recaudación por facturas falsas

El presidente de México dijo este lunes que se están preparando denuncias penales por un paquete de 50 mil millones de pesos por el delito de evasión fiscal