La guerra tra Russia e Ucraina nell'Europa orientale, a più di 11.000 chilometri dal Messico, si è diffusa nelle viscere della criminalità organizzata, in particolare nelle finanze del cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG) e del cartello di Sinaloa.
Martedì 5 aprile, la giustizia tedesca ha annunciato che la «più grande» piattaforma per la vendita del dark web, chiamata «Hydra Market», che opera in russo dal 2015, è stata smantellata e sono stati sequestrati bitcoin per un valore di oltre 25 milioni di dollari.
Gli investigatori sospettano che questa piattaforma, con circa 17 milioni di clienti, sia stata utilizzata per attività criminali e di riciclaggio di denaro, attraverso più di 19.000 account attivi.
Fonti del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno rivelato al giornalista Óscar Balderas che tra gli utenti più attivi c'erano dodici account collegati a cartelli guidati da Ismael el Mayo Zambada e Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.
Attraverso questa piattaforma, i due cartelli più importanti del Messico si dedicano da diversi anni alla tecnica identificata dall'ONU come smufring, attraverso la quale i criminali effettuano vari acquisti di criptovalute inferiori a 7.500 dollari, con le quali garantiscono l'anonimato di chi far sì che non superino il limite consentito dalle autorità messicane per ciascuna operazione.
«L'uso del bitcoin per riciclare denaro è in aumento, in particolare tra le bande di droga come il cartello di nuova generazione di Jalisco e il cartello di Sinaloa, secondo le autorità del Messico e degli Stati Uniti. Si ritiene che i cartelli messicani riciclino circa 25 miliardi di dollari all'anno solo in Messico «, ha annunciato l'ONU nel suo rapporto sul controllo della droga per il 2021.
«Per rimanere al di sotto della soglia delle transazioni bancarie che generano bandiere rosse, che è di $7500, i criminali spesso dividono i loro contanti illeciti in piccole somme e li depositano in più conti bancari, una tecnica nota come «puffo», si legge nel rapporto.
«Hydra Market» è stato uno dei più grandi siti per questo tipo di operazioni. Il dispositivo in lingua russa accessibile attraverso la rete Tor è stato utilizzato principalmente per il traffico di droga, dati rubati e documenti falsi.
Il governo messicano ha anche identificato come riciclare denaro con le criptovalute da parte dei cartelli messicani, così nel 2018 è stata implementata una legge che imponeva a tutte le piattaforme di acquisto di valuta digitale di segnalare trasferimenti superiori a 56.000 pesos, equivalenti a 2.830 dollari.
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