Hasta 8.000 euros para ser español: cae una banda que facilitaba la nacionalidad a extranjeros mediante certificados sefardíes falsos

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal en la provincia de Málaga que presuntamente se dedicaba a la obtención fraudulenta de la nacionalidad española para ciudadanos extranjeros, utilizando certificados falsos que acreditaban su condición de sefardíes. Este delito se enmarca en el contexto de la Ley 12/2015, que regula la concesión de la ciudadanía española a los sefardíes originarios de España, un procedimiento que en este caso fue manipulado con el fin de lucrarse de manera ilícita.

La operación que ha llevado al desmantelamiento de la red comenzó en marzo de 2021, cuando la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, detectó irregularidades en una serie de solicitudes de nacionalidad española presentadas por extranjeros. Estas solicitudes, que se amparaban en la Ley 12/2015, requerían la condición de sefardí, un requisito esencial para la concesión de la nacionalidad española. Sin embargo, se observó que muchos de los solicitantes presentaban certificados que no cumplían con los requisitos legales, lo que despertó las sospechas de las autoridades.

Modus operandi

Tras un exhaustivo análisis de miles de expedientes de nacionalidad, los investigadores descubrieron que una organización criminal operaba en la provincia de Málaga, aunque con ramificaciones en otras regiones de España. La banda, que utilizaba empresas como gestorías y fundaciones, ofrecía la tramitación de solicitudes de nacionalidad a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre 6.000 y 8.000 euros. Estas solicitudes se realizaban mediante la presentación de certificados fraudulentos, que acreditaban la condición de sefardí, una condición esencial para que la solicitud fuera admitida.

El esquema estaba cuidadosamente estructurado, con un reparto de roles bien definido entre los miembros de la organización. Mientras algunos se encargaban de la tramitación administrativa de las solicitudes, otros gestionaban la obtención de los certificados falsificados. Todo el proceso se realizaba de manera recurrente y sistemática, con el único objetivo de obtener grandes beneficios económicos a costa de quienes, de forma ilegal, buscaban obtener la nacionalidad española.

La operación policial

La Policía ha realizado un operativo en mayo de 2023, durante el cual se detuvo a tres de los principales miembros de la organización en la provincia de Málaga. Además de estas detenciones, se realizaron cuatro registros en los domicilios de los implicados, en los cuales se incautaron más de 1.200 certificados fraudulentos de sefardíes. También fueron encontrados 59.500 euros en efectivo, vehículos de alta gama, y diversos dispositivos electrónicos que contenían información relevante para la investigación.

Los investigadores también llevaron a cabo un exhaustivo análisis patrimonial, lo que permitió descubrir activos financieros que superaban los 3,2 millones de euros, los cuales fueron bloqueados por las autoridades. Además, se procedió al embargo de diez inmuebles propiedad de los detenidos, lo que muestra la magnitud del enriquecimiento ilícito generado por la banda.

A los detenidos se les imputan diversos delitos, entre ellos los de pertenencia a organización criminal, falsificación documental y estafa, y se prevé que en las próximas semanas se les cite para declarar ante la autoridad judicial.