Comenzó en Miami el juicio por lavado de dinero contra el ex contralor ecuatoriano durante el gobierno de Rafael Correa

En la mañana de este lunes, Carlos Pólit, ex contralor de Ecuador acusado por blanqueo de capitales y otras causas, llegó a la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, para enfrentar a la justicia estadounidense. Pólit adquirió notoriedad durante la presidencia de Rafael Correa, iniciando su carrera política durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, donde ocupó diversos cargos. No obstante, su relevancia se incrementó al ser designado Contralor General del Estado en 2007, al inicio del primer mandato de Correa. Durante más de una década, ejerció este cargo durante todo el período presidencial de Correa y parte del mandato de Lenín Moreno.

La defensa de Carlos Pólit fue la primera en llegar al edificio Wilkie Ferguson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, donde se llevará a cabo el juicio. En una imagen capturada por Plan V, se observa el ingreso de Fernando Tamayo, uno de los abogados del excontralor. Según reportó el medio ecuatoriano, Pólit llegó a la Corte de Miami junto a su esposa. El excontralor llevaba una libreta de apuntes. Se prevé que la diligencia de este lunes, 8 de abril, consista en la elección de jurado. Pólit escuchará su juicio a través de un auricular por donde hablará el traductor.

En el sistema legal de los Estados Unidos, incluyendo la Corte del Distrito Sur de Florida, se realiza el proceso de selección de jurados. Este comienza con la convocatoria aleatoria de ciudadanos que reciben una citación para comparecer como potenciales jurados. Estos ciudadanos completan un cuestionario jurídico para evaluar su elegibilidad y se seleccionan aleatoriamente aquellos que serán convocados para una selección adicional en la corte. Este lunes, los ciudadanos elegidos para ser jurados del juicio contra Pólit se someterán a la etapa voir dire, donde los abogados y el juez hacen preguntas a los potenciales jurados para determinar su idoneidad para el caso. Esto busca garantizar que sean ciudadanos imparciales. Al finalizar la diligencia, se selecciona un grupo final de jurados imparciales para el juicio, quienes son responsables de escuchar las pruebas presentadas y deliberar sobre el veredicto.

Pólit enfrenta seis cargos por tres tipos de delitos diferentes, incluyendo lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participación en transacciones vinculadas a bienes derivados de actividades ilícitas. Estos cargos están relacionados con supuestos sobornos recibidos en relación con la multinacional Odebrecht, sobornos vinculados a Seguros Sucre y posibles pagos provenientes de una empresa española dedicada al atún. Se estima que la suma total de los sobornos supuestamente recibidos por Pólit superan los USD 8 millones, según Primicias, el medio ecuatoriano que ha accedido al expediente del caso.

Los investigadores han recolectado una serie de pruebas que incluyen diversos documentos, registros financieros y correos electrónicos que señalan la posible implicación de Pólit en actividades ilegales y que serán claves durante el juzgamiento. La Fiscalía tiene previsto presentar 24 documentos relacionados con las actividades ilícitas atribuidas a Carlos Pólit, según reveló Primicias. Estos documentos abarcan desde registros de cuentas bancarias hasta detalles sobre transferencias monetarias y registros relacionados con empresas supuestamente utilizadas en operaciones de lavado de activos.

Entre estas pruebas se encuentran los registros correspondientes a 13 cuentas bancarias abiertas en seis entidades financieras estadounidenses, así como información detallada sobre cuentas vinculadas a empresas como Plastiquim, Los Pinos Home, JC Fund, Global Reinsurance y Hendricks Trading. Entre las pruebas recopiladas se han identificado cuatro cuentas de correo electrónico que contienen mensajes relevantes para el caso. Los correos electrónicos están asociadas tanto con Carlos Pólit como con su hijo John Pólit, y contienen conversaciones sobre supuestos pagos de sobornos y planes para blanquear dinero en Estados Unidos. Además, los correos también sugieren que Pólit podría haber intervenido en cuestiones fiscales de una empresa española a cambio de sobornos, facilitando encuentros con autoridades ecuatorianas, incluyendo al expresidente Rafael Correa, a través de contactos gubernamentales.

La Fiscalía estadounidense ha anunciado una lista de 19 testigos que planea convocar para respaldar su caso contra Pólit. Entre estos testigos se incluyen personas vinculadas a empresas relacionadas con los préstamos fraudulentos que involucran a los Pólit, así como los representantes de Odebrecht y de Seguros Sucre. Uno de los elementos clave presentados por la Fiscalía como evidencia son las grabaciones de conversaciones de Pólit. Uno de los audios corresponde a un diálogo entre Pólit y José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador. También se presentará una grabación de Diego Sánchez, de Seguro Sucre.