La Administración Federal de Ingresos Públicos (a href="http://www.infobae.com/afip-a818" rel="noopener noreferrer" AFIP/a) informó a través de un comunicado que presentará unadenuncia penal contra "hombres de negocios del fútbol y sociedades" argentinas involucrados en el escandaloso ilícito mundial que envuelve a altos directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (a href="http://www.infobae.com/fifa-a613" rel="noopener noreferrer" FIFA/a).
El ente recaudador que conduce Ricardo Echegaray explicó que esta instancia acusatoria se hizo efectiva en la Justicia penal tributaria. El organismo apuntó a los tres argentinos acusados: Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA. ¿Cuál fue la denuncia? La evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.
Además la AFIP solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. La denuncia, que recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo deDiego García Berro, también apuntó a embargar los bienes de los acusados.
"La FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol", apuntó el organismo. Hace un mes, la AFIP envió un pedido al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, refiriéndose a la falta de colaboración para obtener acceso alRegistro de Transparencia de Jugadores (TMS). "Esto le hubiera permitido al organismo fiscal obtener información sobre los verdaderos valores de las operaciones de compra venta de futbolistas y restringir las maniobras de evasión de los hombres de negocios del fútbol", agregó la AFIP.
Según confirmó a través de un comunicado oficial, la AFIP ya fiscaliza a hombres de negocios que "son titulares de derechos económicos sobre jugadores de fútbol profesional". Esto se realiza para saber cuál es el origen de los fondos con los que compraron los derechos económicos de los jugadores. El objetivo es analizar el origen de los fondos con los que adquirieron derechos económicos de jugadores, en referencia a los agentes y representantes.
Carta a Blatter
El organismo dará a conocer una misiva de Echegaray a Blatter, que fue enviada hace más de 20 días, en la que lereclamaba la falta de una respuesta del organismo rector del fútbol a la denuncia del organismo recaudador - hecha hace un año - sobre paraísos futbolísticos utilizados para triangular las transferencias de jugadores por cifras millonarias.
Estas herramientas de la AFIP ayudan a investigar las triangulaciones en las compraventas de futbolistas especialmente cuando intervienen los llamados "paraísos fiscales deportivos" y sus tres consecuencias: evasión de impuestos, fuga de divisas y lavado de dinero. Por ejemplo, el impuesto es del 35% sobre la comisión del representante, 35% sobre el derecho económico y 35% sobre la prima de los jugadores.
En cambio, la fuga de divisas se da "cuando se pretende girar dólares al exterior para pagar un pase de un jugador argentino que vino de otro club argentino", según especificó la AFIP.
La Justicia se opuso a la exención de prisión de los empresarios argentinos
Los empresarios argentinos involucrados en el escándalo de corrupción de la FIFA sufrieron un nuevo revés judicial y quedaron al borde de la detención. El fiscal federal Federico Delgado, y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvieron rechazar la exención de prisión solicitada por los acusados, por lo que ahora son buscados por la Justicia.
El fiscal Delgado fue el primero que se expidió durante la noche del miércoles, cuando libró las órdenes de captura para los tres argentinos. La Policía Federal fue notificada para avanzar con la búsqueda de los sospechosos, que fueron acusados por fiscales de los Estados Unidos de formar parte de una trama de corrupción en torno a la organización de los campeonatos de fútbol más importantes del mundo.
Sin embargo, la fuerza de seguridad internacional concurrió a los domicilios de los imputados, pero no pudo realizar la captura ya que no se encontraban en sus respectivas residencia. De esta manera, los sospechosos quedaron prófugos de la justicia.
A la par pesa una orden para que los empresarios no puedan abandonar el país. Las autoridades de migraciones ya fueron notificadas y cargaron en el sistema la restricción que pesa sobre los sospechosos. Uno de los implicados, Alejandro Burzaco, estaría en Europa. El martes informó que estaba en camino a Zurich para participar de la reunión prevista para mañana para la elección de autoridades. Los empresarios Jinkis (padre e hijo) están en el país, informó su abogado.
La causa fue sorteada esta mañana y quedó radicada en el juzgado de Claudio Bonadio.