Corte Constitucional de Ecuador deroga 'Ley Antipillos' que Noboa promulgó irregularmente
La Corte Constitucional declara inconstitucional la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria, afirmando que el presidente Noboa no tenía la autoridad para su promulgación tras su archivo por la Asamblea Nacional
Nicaragua vigilará transacciones virtuales de los nicaragüenses a partir de 1.000 dólares
El Estado de Nicaragua implementará supervisión sobre transacciones virtuales superiores a 1.000 dólares para prevenir el lavado de dinero y garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras internacionales
Noboa promulga ley contra lavado de activos de criminales que fue archivada por Parlamento
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulga la 'Ley Antipillos' contra el lavado de activos, a pesar del rechazo de la Asamblea Nacional, en medio de una creciente violencia y narcotráfico
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
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En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.
Buscan intensamente a un argentino que desapareció en España: dejó su auto en el taller y nunca volvió
El hombre de 53 años es buscado por la Guardia Civil desde el martes. “No entendemos nada porque es una persona muy sana, sin problemas, sin ninguna enfermedad”, planteó uno de sus hijos
Lluvias fuertes y calor de hasta 45 grados golpearán a México este viernes
El SMN prevé tormentas eléctricas, vientos intensos y altas temperaturas en gran parte del territorio nacional
Pacho O’Donnell dona una colección de libros a la Biblioteca Ricardo Güiraldes: “Tienen una visión nacional, popular y federal”
Esta noche en la Feria del Libro, el historiador cederá 300 obras de José María Rosa, Scalabrini Ortiz y Jorge Abelardo Ramos entre otros autores: “Las leí como apasionado de la historia”, asegura
Gobierno de Colima confirma detención de “El Chuky”, jefe de plaza del CJNG, además de un operador de EEUU
En total fueron detenidos cinco sujetos, identificados como generadores de violencia y objetivos para las autoridades
