Panamá contabiliza 839 reportes sobre transacciones financieras sospechosas hasta junio de 2026
Los juegos de azar elevaron sus comunicaciones 58% y el sector de bienes raíces pasó de uno a cuatro registros.
Corte Constitucional de Ecuador deroga 'Ley Antipillos' que Noboa promulgó irregularmente
La Corte Constitucional declara inconstitucional la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria, afirmando que el presidente Noboa no tenía la autoridad para su promulgación tras su archivo por la Asamblea Nacional
Nicaragua vigilará transacciones virtuales de los nicaragüenses a partir de 1.000 dólares
El Estado de Nicaragua implementará supervisión sobre transacciones virtuales superiores a 1.000 dólares para prevenir el lavado de dinero y garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras internacionales
Noboa promulga ley contra lavado de activos de criminales que fue archivada por Parlamento
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulga la 'Ley Antipillos' contra el lavado de activos, a pesar del rechazo de la Asamblea Nacional, en medio de una creciente violencia y narcotráfico
El experto en Compliance Rafael Aguilera participa en el Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
Rafael Aguilera presenta un modelo matemático sobre Compliance en el VII Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, destacando la responsabilidad penal empresarial y el rol del oficial de cumplimiento en la prevención del blanqueo de capitales
