“Dios los eligió para invertir”: el FBI desarmó la trama de fraude y lavado de dinero de un pastor acusado de robar USD 13 millones a sus feligreses en Washington
Tras una pesquisa federal, Cristian Popescu, líder de Passion for Christ en Kirkland, enfrenta 15 cargos penales por montar una compañía tecnológica ficticia y vaciar los ahorros de más de 30 creyentes
Colombiano y su esposa fueron condenados en Estados Unidos por millonario fraude: lideraron una compañía ‘fantasma’ que se apropiaba de identidades
Luis Pino-Copete y Jael Watts enfrentan una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una máxima de 20 años, además de multas de hasta USD 250.000
Deportado, capturado y sentenciado: Nicaragüense, tras las rejas por liderar una red internacional de fraude bancario
Un juez federal en Miami impuso una condena de 15 años de prisión al nicaragüense Ernesto Ortega Padgett, identificado como el organizador de una red que logró sustraer más de 29 millones de dólares mediante suplantación de identidad bancaria y sofisticadas técnicas de ingeniería social
El oscuro secreto detrás de la “vida perfecta” de la tiktoker que asesinó a sus hijos, a su marido y se quitó la vida
Testimonios y documentos revelan cómo una aparente madre ejemplar ocultó años de engaños, un millonario fraude y una crisis personal que terminó en tragedia familiar, conmocionando a toda la comunidad
Cirugía plástica y un Lamborghini nuevo: mujer recibía beneficios de Medicaid de manera fraudulenta
Candace M. Taylor, apodada la “millonaria de Medicaid”, fue detenida por fraude tras ocultar ingresos superiores a 9 millones de dólares mientras obtenía beneficios públicos en Luisiana
Estafa millonaria al BBVA: así se frustró el operativo que buscaba detener a red que pedía créditos con empresas ficticias
En el marco de una investigación por un fraude de 200 millones de dólares contra el BBVA, la Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en 15 inmuebles de Lima y Chimbote para capturar a los involucrados. Sin embargo, una posible filtración habría comprometido el resultado del operativo
El juez rechaza volver a enviar a prisión a De Aldama al no haber datos nuevos contra él
El juez de la Audiencia Nacional concluye que no hay elementos suficientes para modificar la situación de Víctor de Aldama en el caso de fraude del IVA en hidrocarburos
La Guardia Civil requisó tres inhibidores al empresario De Aldama en su segunda detención
En la intervención de la Guardia Civil se hallaron documentos, discos duros, vehículos de lujo y 152.545 euros en efectivo, mientras se investigan conexiones con el exministro José Luis Ábalos
Por millonario fraude terminaron capturadas dos empleadas de la empresa Supergiros: les ofrecieron un premio
Esta empresa se vio obligada a suspender la operación en sus sedes de varios municipios en la región Caribe por cuenta de varios hechos violentos a raíz del cobro de extorsiones por parte del Clan del Golfo, y donde Marlen Mozo Jiménez, de 19 años, fue asesinada en Bosconia, Cesar
Así fue el fraude por casi USD 100 millones que realizó una empresaria latina de Florida
Glinda Rosenberg enfrenta cargos por defraudar al gobierno de Estados Unidos durante casi una década al falsificar documentos de contratos, préstamos y donaciones
