Altos mandos del Ejército implicados en presunta estafa de US$ 20 millones por contrato con empresa fantasma en Panamá
Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha revelado un posible caso de corrupción que compromete a altos mandos de las Fuerzas Armadas. Este ‘faenón’ inició en 2023 en medio de los trabajos de prevención por la llegada de El Niño
Gobierno de AMLO va por una empresa ‘fantasma’ ligada al Partido Verde, revela Mexicanos contra la Corrupción
La facturera le debe al SAT mil 272 millones de pesos (unos 63 millones de dólares), de acuerdo con una investigación de la organización
El fin de “El club del cheque”, la empresa fantasma de Nordelta que lavaba dinero y cayó por un control vehicular
Son 5 los detenidos apresados por la Policía Federal. La investigación demandó un año y comenzó luego de que hallaran dos bolsos con dos millones de pesos en un auto. Secuestraron más de $62 millones, UDS50 mil y 10 mil euros
Secretaría de Salud de Chiapas otorgó contratos por 167 millones de pesos a empresa fantasma
El titular de la Secretaría de Salud de Chiapas es José Manuel Cruz Castellanos, quien busca ser el próximo gobernador del estado
Caso Segalmex: proveedores de Diconsa pagaron “aportaciones” a través de empresa fantasma, según MCCI
El turbulento manejo de recursos públicos y licitaciones de contratos en la dependencia ha llevado a la organización civil a considerar el caso como la “Estafa Maestra” de la autodenominada Cuarta Transformación
MCCI: Segalmex otorgó contratos millonarios a filial de empresa “fantasma” en 2020 pese a ser investigada por la FGR
Se trata de Marhel, una filial de B-Eminent Inc. de México. Esta última fue incluida por el SAT en su listado de empresas que operaban con presuntas operaciones inexistentes
SRE respondió a acusaciones de supuestamente firmar con empresa fantasma por vacunas CanSino
La dependencia aclaró que el laboratorio chino eligió “sin intervención alguna” a Latam Pharma como representante legal
Acusan a México de firmar contratos de CanSino con una supuesta empresa fantasma
Una de las partes con las que el secretario de Salud, Jorge Alcocer firmó para obtener 35 millones de vacunas rusa, no habría existido a la hora de hacer el acuerdo
Manuel Velasco pagó 60 millones a empresa fantasma de La Estafa Maestra
Factibilidad Empresarial de México SA de CV, también recibió 146 millones de pesos por parte de la Sedesol, cuando estaba encabezada por Rosario Robles
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Andrés Millán, abogado, advierte sobre las cuentas bancarias compartidas: “Si mete el dinero una persona y lo saca otra se considera una donación”
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