Empresarios argentinos vendieron cereales de Granix a Venezuela para conseguir dólares baratos del chavismo
La maniobra activó un alerta de la Unidad Antilavado y el juez Aguinsky investiga operaciones con precios inflados realizadas por la firma Trinswol SA. Indagó a los accionistas locales Pablo y Facundo Rosa por presunto lavado de dinero, y pidió a Interpol localizar al socio venezolano
De Tucumán a Miami: la ruta del blanqueo de los empresarios argentinos que se hicieron millonarios con la venta de porotos a Venezuela
Tras exportar alimentos con sobreprecios al país caribeño, los dueños de Paramérica SA compraron inmuebles de lujo y embarcaciones por USD 23 millones, que luego blanquearon en el último sinceramiento fiscal
Usaron testaferros de la Villa Zabaleta para montar, desde Argentina, un negocio millonario con fondos desviados de Venezuela
Un empresario chavista montó una compañía fantasma en Buenos Aires para vender máquinas frigoríficas al país caribeño. Cobró USD 4 millones, pero retiró la mitad en efectivo y movió el dinero entre sociedades en paraísos fiscales
Los reportes secretos de los argentinos que hicieron negocios con el chavismo
Una filtración de documentos confidenciales de la Unidad Antilavado revela operaciones millonarias de empresarios locales en el marco del fideicomiso con Venezuela, sospechadas de encubrir pagos de sobornos
El presidente de PDVSA ahora reporta a Delcy Rodríguez y nombró en Oriente a una mujer que favorece a un conjunto de empresas
El nombramiento de Galanda J. Morfes Guillén dejó al descubierto sus vínculos con Ronald Salazar Troncoso y sus compañías, principalmente Larkinven
Diego Marynberg: el financista argentino que pagó para lavar su imagen en internet, pero volvió a aparecer vinculado a la corrupción chavista
Es dueño de un emporio de negocios cuya cabeza es Adar Capital, con la que maneja un fondo de inversión en Islas Caimán. Buscó borrar notas periodísticas adversas publicadas en la web. La Policía Nacional de España lo menciona en un informe reciente sobre fraudes en PDVSA
La extradición del “Pollo” Carvajal, el ex funcionario que habló de las valijas chavistas en Argentina, se pierde en el laberinto judicial español
El ex jefe de Inteligencia de Hugo Chávez cumplió seis meses detenido en Madrid, pero su salida rumbo a Estados Unidos está frenada por la estrategia legal de su defensa
En una investigación por corrupción chavista en España vincularon a Lázaro Báez con el matrimonio Kirchner
Las autoridades de Malta indicaron conexiones entre un italiano encargado de blanquear fondos de la petrolera PDVSA con la compra de propiedades y el argentino Néstor Marcelo Ramos vinculado al empresario de la obra pública
El abogado de Alex Saab adelantó que el testaferro de Nicolás Maduro se declarará no culpable por los cargos de lavado de dinero
El empresario colombiano deberá comparecer nuevamente ante la justicia norteamericana el próximo lunes
La UIF detectó pagos millonarios en comisiones desde una empresa argentina al gobierno de Maduro
Paramérica SA multiplicó su facturación por exportaciones de granos y consultorías en materia agrícola desde 2010 hasta 2017; las autoridades detectaron transferencias desde sociedades offshore por “comisiones”, pero la causa por sobreprecios fue archivada
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