Transición en la UIF: el nuevo presidente sostiene a un abogado cuestionado al frente de las causas judiciales

Se trata de Leandro Ventura, un hombre que llegó de la mano de Carlos Cruz pero sigue a cargo del área de Litigios Penales. El organismo anti lavado es querellante en varias causas de corrupción. Juan Carlos Otero asumió hace un mes

Carlos Cruz renunció a la UIF envuelto en un clima interno feroz, enfrentado a su vice, y con un organismo casi paralizado

El titular del organismo antilavado seguirá hasta que se designe a su sucesor. Su salida es la consecuencia de una sucesión de escándalos, especialmente en el área de Litigios Penales

Denuncian al titular de la UIF por “hostigamiento y amenazas” y crece el conflicto interno por el caso Techint

Lo hizo un abogado del organismo que fue echado por el supuesto “error” que permitió el sobreseimiento de directivos de la compañía en la causa Cuadernos. La presentación contra Carlos Cruz está en manos de la Jefatura de Gabinete

La UIF echó a uno de los abogados que actuaba en la causa Cuadernos: lo acusan del “error” que permitió el sobreseimiento de directivos de Techint

Fernando Diez había denunciado por hostigamiento al titular del organismo, Carlos Cruz, y a su jefe de Gabinete. También fueron sumariados otros dos abogados

Seis días después de las protestas, el gobierno de Cuba moviliza partidarios

La escandalosa salida de un director de la UIF destapó una trama secreta de presiones para modificar los alegatos contra Lázaro Báez

En el verano de 2020, funcionarios del organismo antilavado reclamaron que se reduzca el pedido de pena para el empresario K. También pidieron que no se mencione el juicio de la obra pública donde figura Cristina Kirchner. Los dos abogados que recibieron esos pedidos ya no están en la UIF. Los audios que expusieron la guerra interna

Carlos Cruz: “Durante mi gestión, la UIF no va a ser instrumento de persecución política contra nadie”

En diálogo con Infobae, el titular de la unidad antilavado aseguró tener “total independencia” del Ejecutivo. A un año de haber asumido, adelantó que mantendrá las querellas en causas de corrupción “con un criterio técnico, no la vulgata penal”. Defendió la presidencia de Cristina Kirchner y calificó de “muy positivo” el gobierno de Alberto Fernández

El gobierno investigará las Sociedades “simplificadas” creadas durante el gobierno de Macri

Lo hará a través de la Unidad de Información Financiera. Dice que la ley que permitió la creación de las SAS facilita el ocultamiento de testaferros para eludir impuestos y lavar dinero, La inscripción de las SAS ya había sido suspendida. Surgieron de una norma complementaria de la “ley Pyme”

La UIF busca ser querellante en una causa contra la AFIP de Macri por la posible protección de 950 cuentas no declaradas de argentinos en el exterior

El organismo reclamó ampliar la hipótesis a lavado de dinero. La jueza Capuchetti rechazó el pedido pero la UIF apelará a la Cámara Federal, según pudo saber Infobae

Elisa Carrió denunciará ante organismos internacionales “la destrucción y el desmantelamiento de la UIF”

La dirigente opositora anunció que recurrirá al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por lo que viene ocurriendo en la unidad antilavado, que despidió a varios de sus integrantes que investigaban causas de corrupción vinculadas al kirchnerismo

Desplazaron a tres funcionarios de la UIF nombrados durante la gestión de Cambiemos

Desde el organismo a cargo de Carlos Cruz negaron que sea por motivos políticos. Uno de ellos había sido cuestionado por el kirchnerismo

Carlos Cruz: “Desde la UIF, vamos a colaborar con la investigación de actos fraudulentos vinculados con la deuda externa”

Entrevistado por Infobae, el nuevo titular de la Unidad Antilavado delineó la impronta que le quiere dar a su gestión. Sin dejar de lado los delitos de corrupción, pondrá el acento en otros de índole económica que considera “más graves” por su perjuicio para la sociedad como la evasión, el contrabando y los delitos transnacionales, entre los que incluye la operatoria con sociedades offshore

Argentina perdió la presidencia de la red internacional de las Unidades Antilavado de todo el mundo

Fue a partir de que Alberto Fernández reemplazara al frente de la UIF a Mariano Federici por el abogado Carlos Cruz

Avanza la designación del abogado Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera

Hoy tuvo lugar la audiencia pública en la que se presentaron las impugnaciones y los apoyos al candidato de Alberto Fernández a presidir la UIF. Fue la última instancia antes de su nombramiento, que se concretaría en los próximos días

El Gobierno confirmó a Carlos Cruz al frente de la UIF, aunque no asumirá hasta enero

El abogado fue propuesto por la administración de Alberto Fernández para ocupar el cargo en la agencia antilavado. La medida fue publicada en el Boletín Oficial

Carlos Cruz, el futuro titular de la Unidad Antilavado, recién asumirá a fines de enero

Con su designación, el presidente Alberto Fernández busca dar una señal a Estados Unidos y el mundo en un organismo clave en el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Quién es Carlos Cruz, el futuro titular de la Unidad Antilavado

Reemplazará a Mariano Federici al frente del organismo. La trayectoria académica de este abogado penalista y su pensamiento jurídico