Los Estados Unidos remitieron a la Justicia argentina información clasificada en torno a la cuenta del fallecido ex titular de la Unidad AMIA Alberto Nisman que se sospecha que tiene en ese país, en el marco de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra la madre del fiscal, Sara Garfunkel, su hermana Sandra y el empleado informático Diego Lagomarsino.
A la par de que avanza la investigación en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se cierra el cerco sobre la madre y hermana de Nisman, y sobre Lagomarsino. Así fue que se realizaron escuchas telefónicas sobre todos los involucrados aunque no surgieron datos de relevancia para la investigación que se abrió luego que el 18 de enero el fiscal fuese encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.
La causa originalmente se abrió a raíz de las sospechas sobre una cuenta bancaria en Nueva York, en el Merrill Lynch. El dato lo aportó la ex de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, tras la muerte del fiscal. Luego se sumó la presunta existencia de otra cuenta en Uruguay. A ambos países ya se enviaron exhortos con varios pedidos de información y las autoridades esperan la respuesta.
Paralelamente, se gestionó a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) con su par de los EEUU, el FINCEN (siglas en inglés), el reclamo de información. En las últimas semanas, cuando Canicoba Corral tenía bajo secreto de sumario la causa, ese organismo envió información clasificada como secreta. Fueron el titular de la UIF, José Sbatella, y Juan Martín Mena, segundo de la Agencia Federal de Inteligencia (ex Side) quienes se presentaron en el juzgado con esa documentación.
Según informaron fuentes judiciales a Infobae, Canicoba Corral les planteó la necesidad de judicializar la información y los funcionarios del Gobierno se llevaron de vuelta el documento. A los pocos días lo presentaron en el juzgado, pero persistían algunas dudas por su carácter secreto.
Así fue como desde el juzgado se libró un exhorto al FINCEN pidiendo la autorización para incorporar esa documentación al expediente, lo que permitiría que las defensas de los acusados puedan tener acceso y control de la prueba. El exhorto se está traduciendo y en breve será remitido a los EEUU.
Días atrás, Infobae dio a conocer el formulario que completaron Nisman como apoderado de la cuenta y los cotitulares. Según surge del documento, el mismo fue suscripto en Buenos Aires y lo llamativo es que Nisman figura como abogado (lawyer en inglés, tal cual figura en el formulario) y como agente empleador que trabaja por cuenta propia (own practice, tal cual está detallado). Como dirección, Nisman aportó el departamento que ocupaba en una de las torres Le Parc de Puerto Madero, donde fue encontrado sin vida el 18 de enero pasado.
En las últimas semanas, mientras la causa estuvo en secreto de sumario, se realizaron escuchas telefónicas sobre Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino. También ordenes de presentación, lo que implica un estadio previo a un allanamiento, en varios lugares en búsqueda de documentación.
Más Noticias
Colombia vs. Francia - hoy EN VIVO: estos serían los cambios de Néstor Lorenzo en la Tricolor para el último partido de la fecha FIFA de marzo
Néstor Lorenzo tendrá la última prueba antes de los partidos amistosos de finales de mayo y junio, en la que ya deberá tener definida la lista de 26 jugadores que disputarán con la selección la Copa Mundial de la FIFA 2026
Resident Evil 2 casi llegó a Game Boy Advance: la historia detrás del juego que nunca fue
Limitaciones técnicas y decisiones estratégicas frustraron el sueño de llevar el survival horror a la portátil de Nintendo
Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, fue denunciado por presunta agresión sexual contra una exfuncionaria de la Gobernación de Casanare
La denuncia hace referencia a unos hechos que habrían ocurrido cuando el hoy parlamentario ocupaba el cargo de gobernador en 2016; el caso se encuentra en estudio de la Corte Suprema de Justicia
Bill Gates tiene un truco para lograr éxito total, pero debes desaparecer 7 días
Durante una semana la idea es vivir sin acceso a internet, reuniones ni llamadas telefónicas
El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”
La actriz fue abordada por el periodista Juan Fossaroli en Japón durante la carrera en la que participó Franco Colapinto. Su respuesta en español desató una catarata de reacciones entre sus fans
